Останнє судове тлумачення: купівля та продаж USDT є відмиванням грошей? Торгівля віртуальною валютою не вважається відмиванням грошей і не обов’язково є кримінальним злочином.
Стаття 5 «Тлумачення», виданого двома вищими урядами, перераховує операції з «віртуальними активами» як один із методів відмивання грошей для приховування семи типів предикатних злочинів приховати реалізацію статті 190 Кримінального закону. Доходи від предикатних злочинів, а також джерело і характер доходів, як це передбачено статтею 1, і особа, яка вчинила одне з наступних дій, може бути визнана такою, що "приховує" джерело та характер злочинних доходів і доходів": (6) Передача та конвертація злочинних доходів і доходів через операції з "віртуальними активами" та обмін фінансовими активами.
Ми можемо зрозуміти це за допомогою простої формули.
A+B=C.
A – торгівля віртуальною валютою
Б – передача злочинних доходів
C є відмиванням грошей
A≠C