За даними Cointelegraph, цього тижня прокуратура Сполучених Штатів досягла значних перемог у двох окремих справах, пов’язаних із шахрайством із зарізанням свиней. В одному випадку було вилучено Tether (USDT) на суму майже 5 мільйонів доларів, а в іншому колишній генеральний директор банку був засуджений до понад 24 років ув’язнення.
22 серпня окружна прокуратура США для Східного округу Північної Кароліни оголосила про конфіскацію коштів, які були відстежені на крипто-адресах, імовірно пов’язаних з відмиванням доходів від шахрайства з урізанням свиней. Прокурор США Майкл Ізлі наголосив на серйозних наслідках цих шахрайств, зазначивши, що американці втрачають свої заощадження, оскільки кошти швидко переказуються на закордонні криптовалютні рахунки. Він навів випадок, коли одна жертва втратила весь свій особистий пенсійний рахунок через шахрайство.
Шахрайство, пов’язане із зарізанням свиней, полягає в тому, що шахраї будують онлайн-відносини з жертвами, яких потім заманюють інвестувати в шахрайські проекти, що призводить до фінансових втрат. У цьому випадку кіберзлочинці звернулися до жертв під виглядом романтичних стосунків, щоб завоювати їхню довіру, перш ніж спонукати їх інвестувати у фіктивну криптовалютну платформу. Федеральні агенти та аналітики ФБР успішно відстежили кошти жертви через різні криптогаманці, які потім були конфісковані за допомогою Tether.
В іншій справі прокуратура округу Канзас повідомила 19 серпня, що Шан Хейнс, колишній генеральний директор Heartland Tri-State Bank в Елкхарті, штат Канзас, був засуджений до понад 24 років ув’язнення. Хейнс визнав себе винним у розкраданні 47,1 мільйона доларів із банку шляхом 11 банківських переказів на крипто-гаманці в період з травня по липень 2023 року. Незважаючи на те, що він став жертвою схеми розбиття свиней, він привласнив гроші місцевої церкви, інвестиційного клубу та навіть своєї доньки. ощадний рахунок коледжу для фінансування схеми. Кошти були перераховані, щоб нібито купити більше криптовалюти, оскільки шахраї наполягали, що вони потрібні для розблокування його передбачуваних доходів.
Федеральна корпорація страхування вкладів (FDIC) застрахувала банк, погасивши збиток у розмірі 47,1 мільйона доларів. Однак шахрайські дії Ханеса призвели до банкрутства банку та призвели до збитків інвесторів у розмірі 9 мільйонів доларів.
Крім того, 21 серпня фахівець із безпеки опублікував попередження про шахрайство за участю азіатської жінки, знайомої з криптовалютною торгівлею. Повідомляється, що вона спонукає жертв збирати прибуток на фальшивій криптоплатформі, перш ніж стягувати з них комісію за зняття коштів у розмірі 15%. Це лише один із прикладів численних шахрайств із зарізанням свиней, які поширилися в соціальних мережах і на платформах знайомств.