Команда Сяо Са згадала в статті на публічному акаунті WeChat у середу (21 серпня), що Верховний народний суд і Верховна народна прокуратура Китаю провели спільну прес-конференцію та офіційно оголосили про випуск «Тлумачення з кількох питань, що стосуються заявки». Законів про розгляд кримінальних справ про відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом». Команда зазначила, що, прямо кажучи, це означає підвищення кримінальних ризиків для людей із валютного кола.
«Тлумачення» містить загалом 13 статей, мало слів і великі результати, і всебічно висвітлює злочини, пов’язані з відмиванням грошей. Варто зазначити, що стаття 5 «Роз’яснення» чітко визначає положення про прикриття злочинів, пов’язаних з відмиванням грошей, і чітко включає до них «операції з віртуальними активами».
Чи можу я спекулювати монетами після того, як нові правила набудуть чинності?
Відповідно до статті 13 «Роз’яснення» це Роз’яснення набирає чинності з 20 серпня 2024 року. Він був оголошений того ж дня і реалізований наступного дня. Це дійсно було досить швидко. Отже, для друзів із китайського валютного кола головним пріоритетом є прийти до чіткого висновку: чи можуть валютні спекуляції все ще бути можливими після нових правил?
Спершу дозвольте зробити вам висновок: так.
По-перше, «Тлумачення» не сформульоване для валютного кола, ми можемо зрозуміти, що воно спрямоване на такі злочини, як відмивання грошей і приховування злочинних доходів коло або блокчейн, індустрія Web3.
По-друге, у статті 5 Тлумачення чітко зазначено, що лише ті, хто використовує операції з віртуальними активами для покриття злочинних доходів від семи конкретних предикатних злочинів, передбачених у злочині відмивання грошей, можуть бути винними у відмиванні грошей. До предикатних злочинів, передбачених статтею 191 Кримінального кодексу, належать: наркозлочини, організовані злочини мафіозного характеру, терористичні злочини, контрабандні злочини, корупційні та хабарницькі злочини, злочини з порушенням порядку фінансового управління та фінансові шахрайства.
Команда Саджі вважає, що головна причина, чому «торгівля віртуальними активами» чітко вказана як один із методів відмивання грошей (стаття 191, абзац 1, пункт 5 Кримінального закону), полягає в тому, що коли шифрування Активи є занадто корисними, якщо їх використовувати як інструмент відмивання грошей.
Останніми роками криптоактиви, спираючись на технічні переваги «точка-точка» і глобальної передачі технології блокчейн, все більше стають «гострою зброєю» для відмивання грошей і приховування злочинних доходів.
За даними Звіту про безпеку науково-технічного ланцюга Китаю, лише у 2021 році сума, залучена у справи про відмивання грошей, фінансові піраміди та онлайн-азартні ігри з використанням криптовалюти, досягла 298,542 мільярда юанів, з яких USDT, BTC та ETH припадають на більшість. Сьогодні ця кількість продовжує стрімко зростати.
Водночас, згідно зі статистичними даними зі статті, опублікованої Police Technology у другому номері за 2023 рік, серед видів злочинів у сфері віртуальної валюти перше місце посідає злочин допомоги та довіри, друге місце займає злочин приховування, а кількість значно вище, ніж інші злочини.
Крім відмивання грошей, фінансових пірамід і азартних онлайн-ігор, на практиці команда Саджі також розглядала такі випадки незаконної та злочинної діяльності з використанням криптоактивів:
1. Один із подружжя використовує криптовалюту для приховування та передачі спільного майна;
2. Заможна особа використовує криптовалюту, щоб обійти валютний контроль Китаю, перевести активи за кордон і придбати нерухомість, цінні папери та інші активи;
3. Певне підприємство та його фактичний контролер використовують криптоактиви для обходу законних каналів розрахунків, переказу доходів за кордоном у країну та ухилення від податків;
4. Нечесна особа, яка підлягає стягненню, використовувала криптоактиви для ухилення від майнових запитів з боку суду та кредиторів і злісно відмовлялася від виконання боргів, визначених рішенням, що набрало чинності.
Крім того, є ще один відомий випадок, випадок Tianjin Blue Sky Gerui незаконно поглинає державні депозити. Напередодні грози 2017 року винуватець Цянь Чжімінь поклав у кишеню десятки мільярдів вкрадених грошей, конвертованих у біткойни, використовуючи лише мобільний жорсткий диск, легко вивіз їх із країни та втік за кордон, витрачаючи гроші на Лише у 2024 році він був схоплений британською поліцією. Можна помітити, що як тільки криптоактиви використовуються як інструмент відмивання грошей, ним справді легко користуватися.
Яка поведінка у валютному колі буде найризикованішою після виходу нових правил?
Перша — це валютники, а друга — люди з високим позабіржовим попитом і частими операціями. Відповідно до положень кримінального законодавства Китаю, незалежно від того, чи йдеться про злочин у вигляді відмивання грошей чи приховування злочинних доходів, правопорушник повинен «знати або повинен знати», що відповідні гроші є незаконними грошима, отриманими іншими особами від вчинення основних злочинів відмивання грошей або похідні доходи від незаконних грошей. Основним злочином є приховування злочинних доходів, доходи від інших злочинів, крім основного злочину відмивання грошей, наприклад доходи від електронного шахрайства.
Вже давно однією з найбільш клопітних проблем для валютників і людей з високим позабіржовим попитом і частими транзакціями є отримання вкрадених грошей, які фігурують у справі, навіть кажуть, що «якщо картки не було заморожені, це не вважається валютною спекуляцією». Отже, оскільки отримання незаконних грошей стало неминучим і об’єктивно може бути неминучим, надзвичайно важливим є те, як визначити «знати або повинен знати» для злочину відмивання грошей і приховування злочинних доходів у кримінальному законодавстві Китаю.
Стаття 3 «Роз’яснення» чітко передбачає визначення «знав або повинен був знати»: воно має ґрунтуватися на інформації, з якою винний ознайомився та отримав, обставинах поводження з чужими доходами, одержаними злочинним шляхом, та їх доходами, видами та розмірами злочинні доходи та їхні доходи, злочинні доходи та методи їх передачі та конвертації, поведінку операцій, капітальні рахунки та інші нестандартні обставини в поєднанні з професійним досвідом злочинця, стосунками зі злочинцями, що знаходяться на першому етапі, його зізнанням і виправданнями, свідченнями співучасників та показаннями свідків. , і т. д. Комплексний огляд і судження.
Давайте як приклад візьмемо реальний випадок, який розглядала команда сестри Са перед випуском «Пояснення». У 2023 році однокласник А був кримінально затриманий судовим органом у певному місці в Китаї за продаж U (USDT) за підозрою в «приховуванні та приховуванні злочинних доходів». Під час зустрічі з однокласником А він чітко повідомив нам, що його U є доходи, отримані від валютних спекуляцій. Він просто заробляв гроші і не мав жодного уявлення про джерело коштів у підпільних банках. Після втручання команди сестри Са вони з’ясували, що судові органи Китаю визнали студента А винним у «приховуванні та приховуванні доходів від злочину» в основному через такі причини:
1. Кошти, перераховані з підпільних банків на рахунок однокласника А, походять від грошей, вкрадених у результаті телекомунікаційного шахрайства;
2. Студент А має певні стосунки з підпільними банками, які можуть довести, що однокласник А має певне розуміння джерел коштів підпільних банків.
3. Кошти, перераховані з підпільних банків на рахунок студента А, значно перевищують дохід від зняття коштів (розрахований на основі обмінного курсу на момент зняття);
4. Студент А не зміг надати обґрунтованих пояснень щодо причин перерахування надлишкових коштів та напряму переказу, а об’єктивних доказів не збереглося;
5. Отримавши вкрадені гроші, студент А накопичив кошти, а потім перевів їх через тривалий період часу.
На підставі вищезазначених об’єктивних доказів судові органи встановили, що студент А «знав або повинен був знати», що кошти, перераховані на його рахунок підпільними банками, походять від шахрайства в сфері телекомунікацій, і його було засуджено та засуджено.
За збігом обставин, у 2023 році Народний суд району Дуншен міста Ордос також виніс вирок у справі, яка була дуже схожа на справу, яку розглядала команда сестри Са - (2023) Nei 0602 Кримінальна справа № 203. У цій справі підсудний Сюй надав іншим особам три свої банківські картки в період з 27 лютого 2022 року по 3 березня 2022 року, в результаті чого з них було заморожено понад 90 юанів він вийшов в мережу 5 березня 2022 року, отримав ще 200 тисяч викрадених через електронне шахрайство грошей і того ж дня зняв готівку в касі банку.
Логіка суду для визначення суб’єктивного «свідомого» наміру Сю щодо приховування доходів, отриманих злочинним шляхом, така:
1. Тому що, коли картку Сю було заморожено, він уже знав, що «під час транзакцій з віртуальною валютою, в яких він брав участь, і рахунок продавця, і платіжний рахунок покупця можуть бути рахунками, пов’язаними з телекомунікаційним шахрайством, тобто сплаченими коштами покупці для придбання віртуальних валют можуть бути вкрадені через телекомунікаційне шахрайство».
2. Таким чином, «Під час операції з віртуальною валютою 5 березня 2022 року відповідач Сю повинен був знати, що гроші, сплачені йому покупцем, були доходами, отриманими злочинним шляхом».
У зв’язку з цим команда Саджі не погоджується з тим, що поведінка Сю щодо надання карток для отримання прибутку є, безперечно, неправильною та може бути підозрюваною у змові, але немає жодних доказів того, що особа, яка користується карткою, та колекціонер монет U-це одна група, і немає жодних доказів, які підтверджують, що два кошти, залучені до шахрайства з телекомунікаційними зв’язками, походять від однієї або пов’язаної справи про шахрайство з телекомунікаційними зв’язками. Тож як знання Сю про неналежне джерело коштів у злочині допомоги та довіри можна безпосередньо «вштовхнути» в справу. злочин, пов'язаний із приховуванням злочинних доходів?
Засудження та покарання його просто тому, що «кошти, сплачені покупцем за придбання віртуальних валют, можуть бути викраденими грошима через телекомунікаційне шахрайство», як зазначено у вироку, є підозрою в порушенні принципу передбаченого законом покарання.
Як валютним спекулянтам захистити себе?
В останні роки через розгул електронного шахрайства в підпільні банки сильно зросла ймовірність того, що валютні спекулянти отримають брудні гроші слідчим органом як свідки. Однак кримінальні ризики схожі на чорних лебедів навколо нас, і їх потрібно остерігатися.
Тому, ґрунтуючись на практичному досвіді, команда Sajie висунула кілька пропозицій для партнерів із валютних спекуляцій, щоб запобігти кримінальним ризикам.
По-перше, залишити сліди джерела коштів для валютних спекуляцій. Наскільки відомо команді сестри Са, більшість партнерів, які спекулюють у валюті, мають дуже чисті джерела коштів. Деякі з них — це власний дохід від зарплати, деякі — доходи від легальних бізнес-операцій, а деякі — незадіяні кошти відчуження нерухомого майна, акцій та інших активів за останні кілька років. Тому першочерговим завданням є збереження доказів джерела коштів, використаних для валютних спекуляцій, щоб на запитання ви могли все чітко пояснити.
По-друге, ведіть облік своїх покупок і продажів криптоактивів на платформі. Ця частина доказів є дуже важливою. Деякі платформи криптоактивів надають функції запитів лише за останні три місяці, і платформа може не співпрацювати з подальшими запитами зберігати докази, щоб запобігти ситуації, коли щось станеться.
По-третє, відповідні записи мають бути послідовними, а зв’язок із фондами має бути повним. Незалежно від причини, не повинно бути ситуації, коли джерело великих сум коштів є невідомим, значно перевищуючи прибуток від валютних спекуляцій, і не може бути поясненим. ясно.
Нарешті, якщо необхідно, ви можете зменшити частоту позабіржових торгів і вибрати лише надійні канали для виведення монет, коли це необхідно. Під час виведення валюти обидві сторони можуть надати докази та взяти на себе зобов’язання щодо чистого походження криптоактивів і законної валюти, підписавши відповідні угоди, залишаючи сліди для використання в майбутньому.
Команда Сяо Са написала: «Офіційне оголошення Китаєм про криміналізацію «торгівлі віртуальними активами», прямо кажучи, означає збільшення кримінальних ризиків для людей у валютному колі. Дамоклів меч над головами валютних дилерів +1, Партнери щодо валютних спекуляцій. Ми повинні бути обережними і не можемо безпосередньо застосувати попередній досвід випуску валюти до сьогоднішнього дня. Найкращий спосіб захистити себе – зберегти докази».
"Крім того, не приховуйте свою хворобу та уникайте лікування. Якщо вам загрожує небезпека, необхідно вчасно звернутися за допомогою до надійного професійного юриста. Спілкуючись з адвокатом, ви повинні говорити правду, щоб запобігти виникненню кримінальних ризиків. у всіх аспектах».
