Як валютна індустрія може безпечно керувати новими правилами?

Завдяки «Роз’ясненню з деяких питань застосування законів при розгляді кримінальних справ про відмивання грошей», спільно виданому Верховним народним судом і Верховною народною прокуратурою, валютне коло започаткувало нове правове середовище. Хоча це нове положення не розроблено спеціально для валютного кола, воно чітко включає «транзакції з віртуальними активами» як прикриття для злочинів, пов’язаних з відмиванням грошей, що, безсумнівно, звучить тривожним сигналом для людей у ​​валютному колі.

Чи карається законом спекуляція валютою? Насправді нові правила не повністю забороняють валютні спекуляції, а натомість спрямовані на використання віртуальних активів для приховування доходів від предикатних злочинів, таких як відмивання грошей. Таким чином, якщо джерело коштів є законним, сама по собі валютна спекуляція не є злочином. Ключовим є те, що учасники валютного кола повинні переконатися, що кошти транзакцій є «чистими» та уникають перетину з незаконними коштами.

Зосередженість на ризиках: торговці валютою та позабіржові трейдери. Згідно з новими правилами, ці дві групи людей стикаються з вищими кримінальними ризиками через їхні часті контакти з потоками капіталу. Щоб цього не сталося, вам потрібно звернути особливу увагу на особу та джерело коштів партнера по транзакції, щоб переконатися, що транзакція є законною та відповідає вимогам.

Стратегії самозахисту:

Уточнення джерел фінансування: Ведіть детальний облік кожного фонду, який використовується для валютних спекуляцій, щоб переконатися, що джерело законне та його можна відстежити. Сліди записів транзакцій: регулярно зберігайте записи платформи для торгівлі криптоактивами, включаючи покупки, продажі тощо, у разі надзвичайних потреб. Зменшіть частоту позабіржових транзакцій: зменшіть непотрібні позабіржові транзакції, вибирайте надійні канали та уточніть відповідальність обох сторін шляхом підписання угод, щоб зменшити ризики. Зберігайте зв'язок капіталу недоторканим: забезпечте безперервність потоку капіталу та уникайте ситуацій, коли джерело великих сум коштів невідоме або важко пояснити.