Binance допомогла правоохоронним органам у Таїланді провести операції, що призвели до арешту ключових гравців і конфіскації великих активів у шахрайстві з криптовалютою.
Binance та тайська поліція врятували величезні доходи від шахрайства
Згідно з повідомленням Binance, поліція Таїланду, Binance та Служба внутрішніх розслідувань США (HSI) співпрацювали, щоб виявити шахрайство «Pig Killing Plate», у якому були задіяні тисячі тайців. Поліція Таїланду заарештувала п'ятьох ключових членів і конфіскувала активи високої вартості на суму 27,7 мільйона доларів, постраждали понад 3200 осіб.
(Тайвань не має жодних заходів проти JPEX? JPEX інвестувала десятки мільйонів доларів у Тайвань, а її представники та медіа-спонсори заробили багато грошей)
Binance також надала ключові докази в іншій масштабній справі про шахрайство в Таїланді, допомагаючи тайській поліції заарештувати злочинців у понад 30 місцях, включаючи Бангкок, і конфіскувати 16 розкішних будинків, 12 автомобілів найвищого класу та 16 мільйонів бат. ($440 000 готівкою).
Остерігайтеся змішаних інвестиційних шахрайств (Pig Killing Plate)!
Змішане інвестиційне шахрайство, яке часто називають «шахрайством із вбивством свиней», спрямоване на інвесторів-початківців. Злочинці використовують різноманітні тактики, щоб зміцнити довіру та спонукати жертв до розміщення активів на шахрайських інвестиційних платформах. Після того, як жертву обдурять, шахрай відобразить неправдиві прибутки в інтерфейсі платформи, щоб заохотити подальші інвестиції. Вони також можуть обманом змусити жертв сплатити додаткові суми, стверджуючи, що для зняття коштів потрібні «податки», а потім втекти з грошима.
Binance допомагає правоохоронним органам багатьох країн боротися з новими злочинами
Останніми роками Binance інвестувала значні кошти в створення відповідних кадрів, процесів і технологій, створивши провідні глобальні команди з питань відповідності вимогам і розслідування, включаючи спеціалістів з регуляторних органів, дослідників блокчейну та розслідувачів кіберзлочинів.
За даними Binance, за останні три роки Binance задовольнила понад 103 000 запитів правоохоронних органів із середнім часом відповіді лише три дні, що швидше, ніж у більшості традиційних фінансових установ.
Ця стаття Binance