#Крипто
Binance звинувачується в тому, що вона виступає в ролі «втечі» в новому позові про відмивання криптовалюти
binance-accused-of-acting-as-get-away-driver-in-new-crypto-laundering-lawsuit- 😳
Binance та її засновник Чанпен Чжао стикаються з груповим позовом у Сполучених Штатах і звинувачуються у сприянні відмиванню грошей через криптовалюту.
Позов, поданий 16 серпня в окружний суд США західного округу Вашингтона, звинувачує Binance у сприянні відмиванню грошей з використанням криптовалюти як системи доставки.
«Binance.com став кращим вибором як «рушій для втечі» для великої кількості поганих акторів», — йдеться в позові.
Деталі позову:
У позові стверджується, що всі криптовалютні транзакції повинні постійно реєструватися в загальнодоступному блокчейні, щоб їх можна було відстежити. У цьому випадку Binance нібито дозволила зловмисникам відключити цифрові активи від книги, що унеможливило відстеження.
Під керівництвом Чжао позов також звинувачує Binance у тому, що він працює як неліцензований бізнес із переказу грошей у США, навмисно обходячи вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей, щоб прискорити своє зростання в Америці.
Згідно з позовом, викрадені криптовалюти направлялися через Binance, що ускладнювало їх відстеження через неадекватні протоколи платформи Know Your Customer. Позивачі стверджують, що це порушило Закон про корумповані організації, які перебувають під впливом рекетирів, який спрямований проти незаконної діяльності як частини триваючої злочинної діяльності.
Білл Хьюз, юрист Consensys, написав X, що інтереси позивачів представляють колишні юристи з «глибокими кишенями», які мають достатні повноваження та мають історію представництва класів у різних резонансних справах.
Результат цього позову може мати далекосяжні наслідки для Binance та ширшої індустрії криптовалют. Якщо справа буде продовжена, це може перевірити ефективність блокчейн-аналітики та проблеми з поверненням викрадених цифрових активів, потенційно створивши нові правові прецеденти в регулюванні криптовалютних бірж.
Джерело: Crypto News.