стережіться шахрайства на ринку Індії

Як повідомляє Odaily, Управління правоохоронних органів Індії (ED) заарештувало Шайлеша Бабулала Бхатта з Гуджарату за ймовірне викрадення, вимагання та порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Ця справа стосується значного злочину, пов’язаного з криптовалютою, на суму понад 144 мільйони доларів. Арешт відбувся після розслідування відмивання грошей, ініційованого міністерством юстиції Індії на основі скарги, поданої поліцією Сурата проти засновника Bitconnect Coin Сатіша Кумбхані. Кумбхані нібито обдурив інвесторів і втік після закриття платформи Bitconnect у січні 2018 року. Бхатт, який інвестував у Bitconnect, викрав двох співробітників Кумбхані, щоб повернути свої кошти. Він виманив 2091 біткойн, 11 000 лайткойнів і 145 мільйонів рупій готівкою, які зараз оцінюються в 12,325 мільярда рупій. Бхатт також розподілив 2,89 мільярда рупій виманених коштів спільникам для придбання різних активів.