Міністерство юстиції Тайваню та Binance зламали мережу криптовідмивання на суму 200 млн. NT$, продемонструвавши силу державно-приватного партнерства.
Експертиза Binance у сфері блокчейну мала вирішальне значення для виявлення підозрюваних і просування справи Тайваню про відмивання криптовалютних грошей на суму 200 мільйонів NT$.
Крім Тайваню, Binance допомагає глобальним правоохоронним органам, підкреслюючи свою роль у боротьбі з фінансовими злочинами в багатьох юрисдикціях.
Команда Binance з контролю за фінансовими злочинами (FCC) і Бюро розслідувань Міністерства юстиції Тайваню щойно зламали значну мережу відмивання грошей у криптовалюті.
Операція, орієнтована на близько 200 мільйонів нових тайваньських доларів (майже 6 мільйонів доларів США), показує, як державно-приватні партнерства стають дедалі ефективнішими у боротьбі зі складними фінансовими злочинами.
https://twitter.com/binance/status/1823872249503363430
Стратегічне співробітництво в дії
Правоохоронні органи Тайваню тісно співпрацювали з Binance, використовуючи свій досвід у сфері блокчейну та розвідку для відстеження та виявлення підозрілих дій. Зловмисники допомагали групам шахраїв, відмиваючи гроші через віртуальні активи.
Вони сфабрикували розмови з клієнтами, підтвердження грошових переказів і дані підтвердження особи, щоб виглядати як законні торговці криптовалютою. Незважаючи на їхні складні схеми, пильність правоохоронних органів, посилена знаннями Binance, зрештою призвела до прориву.
Binance зіграла вирішальну роль у розслідуванні. Отримавши запити від влади Тайваню, Binance швидко організувала транскордонну онлайн-зустріч зі слідчими та прокурорами.
Вони надали важливі аналізи потоків криптовалюти, що допомогло звузити список підозрюваних. Ця співпраця сприяла просуванню розслідування та, зрештою, призвела до пред’явлення обвинувачення дев’ятьом підозрюваним окружною прокуратурою Тайбею.
Вдячність правоохоронних органів і ширший вплив
Прокурор районної прокуратури Тайбея Ло Вей-юань похвалив Binance за швидку співпрацю. Він підкреслив, наскільки важливими для вирішення складного питання були їхні знання та кмітливість. Це плідне партнерство підкреслює, наскільки важливою є тісна координація між державним і комерційним секторами у боротьбі з фінансовою злочинністю.
Окрім цієї конкретної проблеми, Binance брала активну участь у кількох правоохоронних ініціативах на Тайвані. Вони підготували понад десять підрозділів правоохоронних органів і надали розвіддані для тисяч справ. У цих заходах брали участь понад тисячу поліцейських, і відгуки були надзвичайно позитивними.
Міжнародні ініціативи по боротьбі з фінансовими злочинами
Роль Binance у боротьбі з фінансовими злочинами виходить за межі Тайваню. За останні кілька місяців вони допомогли індійським правоохоронним органам розкрити шахрайство з інвестиціями, яке було видано за ігрову платформу, і допомогли голландській владі зібрати мільйони євро з фальшивого грального сайту. Їхня непохитна відданість справі збереження цілісності екосистеми цифрових активів демонструється їхньою постійною співпрацею з міжнародними правоохоронними організаціями.
Цей тайванський випадок служить нагадуванням про життєво важливу роль державно-приватного партнерства в запобіганні зловживанням злочинцями фінансовою системою. Правоохоронні органи та приватні компанії, такі як Binance, можуть ефективно захистити глобальну фінансову екосистему від нових небезпек шляхом співпраці.
Пост Тайвань і партнер Binance розправляються з великою справою про відмивання грошей у криптовалюті вперше з’явилася на Crypto News Land.
