зі статей:
Канадську криптобіржу ezBtc та її засновника Девіда Сміллі звинувачують у шахрайстві клієнтів приблизно на 9,5 мільйона доларів (13 мільйонів канадських доларів).
Комісія з цінних паперів Британської Колумбії (BCSC) виявила, що ezBtc незаконно привласнював кошти клієнтів для особистого використання та азартних ігор.
Близько 935,46 біткойнів і 159 ефірів було перенаправлено з облікових записів клієнтів на особисті облікові записи Smillie та веб-сайти азартних ігор.
ezBtc працював між 2016 і 2019 роками, стверджуючи, що зберігає активи користувачів у холодному сховищі, але вийшов з мережі у вересні 2019 року.
Комісія BCSC збирається накласти санкції до 24 вересня, які можуть включати грошові штрафи та заборону участі на ринку.
Комісія з цінних паперів Британської Колумбії (BCSC) виявила, що канадська криптотрейдингова платформа ezBtc та її засновник Девід Сміллі ошукали клієнтів на криптовалютні активи на суму приблизно 9,5 мільйонів доларів США (13 мільйонів канадських доларів).
Комісія BCSC, яка досліджувала діяльність ezBtc, виявила, що біржа, яка працювала в період з 2016 по 2019 роки, незаконно привласнила майже одну третину коштів своїх користувачів для особистого використання та азартних ігор.
Ця шахрайська діяльність позбавила тисячі інвесторів доступу до своїх коштів, завдавши значного удару по довірі до криптоіндустрії.
Згідно з висновками BCSC, ezBtc зібрав понад 2300 біткойнів і 600 ефірів від інвесторів протягом свого операційного періоду. Платформа стверджувала, що зберігає всі активи користувачів у холодному сховищі, безпечному методі збереження цифрових активів в автономному режимі, щоб захистити їх від кіберзагроз і несанкціонованого доступу. Однак реальність була далеко не такою, як ці запевнення.
Комісія виявила, що приблизно 935,46 біткойна та 159 ефіру було перенаправлено з облікових записів клієнтів на особисті обмінні рахунки Smillie та веб-сайти азартних онлайн-ігор, такі як CloudBet і FortuneJack.
«Перекази на два веб-сайти азартних ігор іноді були прямими з ezBtc, а іноді непрямими з ezBtc на обмінні рахунки Smillie, а потім на веб-сайти азартних ігор», — заявила комісія BCSC.
В одному особливо кричущому випадку клієнт вніс певну суму біткойнів на ezBtc, а лише через 14 хвилин таку ж суму було перераховано на один із сайтів азартних ігор. Цей швидкий переказ коштів свідчить про негайний і навмисний характер шахрайства.
Платформа ezBtc назавжди вийшла з мережі приблизно у вересні 2019 року, в результаті чого користувачі не змогли вивести свої інвестиції. Згодом компанію було ліквідовано у 2022 році, що ще більше ускладнило ситуацію для постраждалих інвесторів, які прагнули повернути свої втрачені кошти.
Комісія BCSC визнала Сміллі безпосередньо відповідальним за неправомірну поведінку ezBtc.
«Сміллі не тільки знав, що ezBtc не зберігає опіку над усіма активами своїх клієнтів, але він повинен був знати, що перенаправлення активів клієнтів може призвести до серйозних фінансових наслідків для цих клієнтів», — заявила група.
Дозволяючи, дозволяючи або мовчазно погоджуючись на шахрайську діяльність ezBtc, Smillie вважалося таким же порушенням, що й платформа.
Комісія BCSC збирається накласти санкції до 24 вересня 2024 року. Ці санкції можуть варіюватися від грошових штрафів до заборони участі на ринку як для ezBtc, так і для Smillie. Хоча Сміллі особисто не був присутній на слуханні, його представляв адвокат.
Цей інцидент стався на тлі млявого впровадження криптовалюти в Канаді. Згідно з останніми даними, лише 3% населення Канади використовує біткойн або інші криптовалюти для повсякденних платежів, причому більшість канадців віддають перевагу готівці та оплаті карткою.
Повідомлення Канадську криптовалютну біржу ezBtc звинувачують у розкраданні користувальницьких коштів на 9,5 мільйона доларів вперше з’явилося на Blockonomi.