Криптошахраї обдурили лікаря в Індії, щоб він переказав кошти на суму понад 35 000 доларів США в рамках шахрайства з ліками в посилках.
Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, жертві, жительці штату Махараштра, зателефонували шахраї, які стверджували, що посилка, нібито надіслана нею до Таїланду, містила «медичні препарати», а також три паспорти та три SIM-карти.
Представники поліції стверджують, що шахрайство сталося з 2 по 6 серпня. Шахрай змушував жертву завантажити мобільний додаток для покупки криптовалюти на суму 30 86 535 індійських рупій, що становить приблизно 36 763 доларів США.
Згодом лікаря попросили перерахувати запитану суму на кілька банківських рахунків, як правило, щоб утруднити правоохоронним органам відстеження коштів.
Типово для цих шахрайств, зловмисники стверджують, що належать до законної організації, як-от поліції, кур’єрської служби чи державної установи. Шахрай використовував тактику страху, щоб створити відчуття терміновості, стверджуючи, що жертва може мати проблеми з владою.
Платежі, часто в криптовалютах, пропонуються як негайне рішення, щоб уникнути подальших проблем. Коли жертви підкоряються і перераховують кошти, шахраї зникають.
За останні кілька років в Індії було кілька подібних шахрайств. Розслідування, розпочате співробітниками служби боротьби з кіберзлочинністю в Пуні в грудні 2023 року, показало, що понад 12 жертв втратили понад 480 000 доларів США в результаті таких шахрайств.
Вам також може сподобатися: Криптошахрайство: в Індії врятовано 14 жертв торгівлі людьми, яких заманили криптошахраї
Розслідування показало, що кошти, отримані за допомогою цього шахрайства, відмивалися через кілька банківських рахунків, перш ніж використовуватися для купівлі криптовалют і їх переказу за межі Індії в Китай, Дубай і Тайвань.
Щоб запобігти подібним інцидентам, пов’язаним з криптовалютами, індійські регулятори посилили правила щодо криптовалютних бірж. Підрозділ фінансової розвідки Індії зобов’язав біржі криптовалюти зареєструватися в регуляторі. Платформи, які не зареєстровані в ПФР, блокуються. Крім того, Управління правоохоронних органів країни припиняє кілька шахрайських інвестиційних схем, які використовують ажіотаж навколо криптовалют для обману індійських інвесторів.
Незважаючи на зусилля, крипто-злочини в країні продовжують стрімко зростати, і навіть тих, хто має право підтримувати закон, часто визнають винними в причетності до таких справ. Оскільки нормативно-правової бази щодо криптовалют немає, ці злочини переслідуються згідно з чинним законодавством.
Докладніше: Управління правозастосування Індії припиняє криптошахрайство Emoillent на 890 тисяч доларів