Криптовалютні біржі створили професійні відділи управління ризиками, спрямовані на контроль і управління потенційними ризиками за допомогою серії заходів, таких як заморожування рахунків і засоби C3. Нижче наведено кілька ситуацій, які можуть призвести до того, що обліковий запис буде прийнято відділом контролю ризиків:
1. Акаунти, які щодня лише купують, але не продають віртуальні валюти, і знімають гроші одразу після покупки.
2. На рахунку немає записів про транзакції віртуальних активів, але він часто поповнюється для продажу віртуальних валют.
3. Відповідний рахунок ICBC було заморожено через проблеми з джерелом коштів, і про рахунок неодноразово повідомлялося.
4. Продавець валюти не впровадив платіжну систему за справжнім іменем і тому зазнав багатьох скарг клієнтів.
5. Судові справи, в результаті яких кошти на рахунках були заморожені судовими органами.
6. Рахунки, на яких зберігаються великі суми активів, особливо якщо ці дії пов’язані з неправомірною поведінкою на невеликому торговому ринку.
7. Облікові записи, які отримали незаконно отриману віртуальну валюту, що зазвичай пов’язано з діями, вжитими інсайдерами галузі, щоб запобігти збиткам, а не з незаконною діяльністю, безпосередньо відстежуваною правоохоронними органами.
8. Використовуйте передові технології, щоб посягати на інтереси біржі, наприклад, отримувати неналежний прибуток за допомогою методів автоматизованої торгівлі або використовувати пільгові дії біржі.