Як повідомляє PANews, Державне управління іноземної валюти Китаю оголосило про впровадження «Пробних заходів для управління звітами банків про ризик торгівлі валютою». Відразу набираючи чинності, цей документ слугує додатковим керівництвом до «Пробних заходів щодо управління валютним бізнесом банків», спрямованих на покращення управління валютними ризиками банків. Заходи зосереджені на ранньому виявленні, попередженні та обробці транзакцій з високим ризиком, у тому числі тих, які пов’язані з підозрою на фальшиву торгівлю, підпільними банками та незаконною транскордонною фінансовою діяльністю з використанням віртуальних валют.
Ключові аспекти настанов включають визначення обов’язків щодо звітності банків про валютні ризикові операції та вимоги щодо створення систем моніторингу для подання звітів. Обсяг інформації, яку необхідно повідомити, включає діяльність, підозрювану в незаконних транскордонних потоках капіталу. Керівні принципи також визначають зміст звітів, наприклад основну інформацію та запропоновані заходи для усунення ризиків. Крім того, вони наголошують на посиленні заходів внутрішнього управління, включаючи системи внутрішнього контролю та управління конфіденційністю матеріалів.