SEC оштрафувала Ideanomics на 1,4 мільйона доларів США за оманливі звіти про доходи від криптовалюти, які виявили значні фінансові спотворення.
Колишньому генеральному директору Ideanomics Чжену Ву загрожує 10-річна дискваліфікація та штраф у розмірі 3,5 мільйона доларів США за шахрайські фінансові дії.
Після подібних дій проти Nvidia за введення в оману інвесторів щодо доходів від майнінгу SEC посилює перевірку криптокомпаній.
Ideanomics Inc. і Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) нещодавно досягли мирової угоди щодо звинувачень у неправдивій фінансовій звітності.
Під час розслідування SEC було виявлено значне фінансове шахрайство, головним чином у доходах компанії від криптовалюти між 2017 і 2019 роками.
Розробка підкреслює, наскільки пильно компанії, залучені в операції з криптовалютою, все ще перевіряються регуляторами щодо їх фінансової звітності.
https://twitter.com/SECGov/status/1822017718167433305 Звіт про доходи від криптовалюти
Висновки SEC свідчать, що Ideanomics, Inc. та її топ-менеджери неправдиво повідомили про отримання понад 40 мільйонів доларів доходу в 2019 році через продаж криптовалютних активів через шахрайство.
Через значне завищення цього доходу фінансовий стан компанії було спотворено для громадськості та акціонерів через завищені фінансові звіти. Розслідування SEC показало, що ці дії були частиною більшої моделі нечесної поведінки керівництва компанії.
Наслідки для ідеономіки та її виконавців
Кілька впливових фігур Ideanomics були причетні до розслідування SEC. Було виявлено, що нинішній генеральний директор Альфред Пур, колишній фінансовий директор Федеріко Товар і колишній голова і генеральний директор Чжен (Бруно) Ву брали участь у кількох шахрайських схемах.
Схеми включали брехню аудитору компанії щодо очікуваних доходів, представлення фальшивого листа про наміри та приховування особистої частки Ву в бізнесі, пов’язаному з Ideanomics.
Ву погодився сплатити штраф у розмірі 200 000 доларів США, відсотки за досудове покарання та стягнення коштів на загальну суму понад 3,3 мільйона доларів, щоб врегулювати звинувачення. Ву також погодився на 10-річну заборону керувати чи бути директором будь-якої публічної компанії.
Товар і Пур погодилися виконувати накази про зупинку та утримання, і кожен з них відповідатиме за штраф у розмірі 75 000 доларів США. Крім того, Товару буде заборонено виступати в SEC і займатися бухгалтерською діяльністю протягом двох років.
Ideanomics погодилася сплатити штраф у розмірі 1,4 мільйона доларів і найняла стороннього консультанта з відповідності вимогам для оцінки та вдосконалення внутрішніх процедур бухгалтерського обліку.
Вплив на сектор криптовалют
Цей випадок демонструє, як індустрія криптовалюти приділяє більшу увагу дотриманню вимог і прозорості. Угода Ideanomics відбулася після того, як корпорація Nvidia також потрапила під розслідування за нібито обман інвесторів щодо прибутку, отриманого від майнінгу криптовалют.
Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) дедалі більше прагне покласти на компанії відповідальність за точну фінансову звітність, особливо в нестабільному та часто непрозорому світі криптовалют, як видно з її дій.
Повідомлення SEC і Ideanomics врегулювали справу про шахрайство з криптовалютами на 40 мільйонів доларів вперше з’явилося на Crypto News Land.
