GNCCB вилучила криптовалюту на суму 6,5 млн євро під час масштабної боротьби з кіберзлочинністю, пов’язаною з даркнетом.
Під час рейду в Дубліні затримали трьох підозрюваних у відмиванні грошей за допомогою Bitcoin і Monero.
Ірландська влада активізує зусилля проти кіберзлочинності, націлившись на ринки даркнету.
Національне бюро боротьби з кіберзлочинністю Дубліна (GNCCB) успішно повернуло криптовалюту та предмети розкоші на мільйони в ході великої операції, спрямованої проти незаконної діяльності, пов’язаної з ринками даркнету. Операція, проведена під час святкових днів у серпні, демонструє кроки для боротьби з кіберзлочинністю та відмиванням грошей за допомогою криптоактивів.
Під час скоординованого розслідування в резиденції в північному окрузі Дубліна детективи GNCCB за підтримки підрозділу збройної підтримки заарештували 23-річного чоловіка та 32-річну жінку. Вважається, що двоє підозрюваних причетні до продажу незаконних матеріалів в Інтернеті та відмивання грошей за допомогою цифрових валют. За підозрою в пособництві злочину також затримали третього – 49-річного чоловіка.
23-річний і 49-річний чоловіки були заарештовані в Дубліні за звинуваченнями у створенні злочинної організації, а жінці висунули звинувачення у відмиванні грошей. Однак, згідно з повідомленням, жінку та 49-річного чоловіка звільнили, а матеріали підготували для ДПП, а 23-річний чоловік має постати перед кримінальним судом сьогодні ввечері.
Результатом інспекції стало виявлення криптоактивів, зокрема Bitcoin і Monero, на суму приблизно 6,5 мільйонів євро. Окрім цифрових активів, влада вилучила два потужні транспортні засоби орієнтовною вартістю 220 000 євро та розкішні годинники вартістю понад 120 000 євро.
Заарештованим особам буде висунуто звинувачення відповідно до Закону про кримінальне правосуддя (відмивання грошей і фінансування тероризму) 2010 року та Закону про кримінальне правосуддя 2006 року. Двоє були звільнені, поки триває розслідування, і готуються справи для Директора державного обвинувачення.
Детектив-суперінтендант Майкл Маллен з GNCCB охарактеризував операцію як частину складного розслідування злочинного використання ринків даркнету для незаконних транзакцій. Розслідування демонструє все більш витончені методи правоохоронних органів для відстеження та демонтажу мереж кіберзлочинців.
Публікація на суму 6,5 млн євро в криптовалюті, вилученій під час рейду на ірландський ринок Darknet Marketplace, вперше з’явилася на Coin Edition.
