Рада з ринків капіталу (SPK) оголосила про вимоги щодо створення постачальників послуг криптоактивів, встановивши вимогу до капіталу в 50 мільйонів TL і встановивши кінцевий термін подання заявок до 8 листопада 2024 року.
У своєму останньому бюлетені від 8 серпня 2024 року Рада з ринків капіталу (SPK) оголосила про вимоги щодо створення постачальників послуг криптовалютних активів. Суб’єкти, зазначені у Переліку діючих суб’єктів, мають відповідати зазначеним умовам та подати свої заявки до кінця робочого дня 8 листопада 2024 року.
Умови такі:
A) Вимоги до створення платформ
1) Для платформ, яким Правління надає дозвіл на створення:
a) Вони повинні бути створені як акціонерні товариства.
b) Усі їхні акції мають бути іменними.
c) Їх акції повинні бути випущені в обмін на готівку.
d) Їхній мінімальний сплачений капітал має бути повністю сплачений готівкою, а їхній власний капітал має бути не менше 50 000 000 TL.
e) Їхні статути повинні відповідати положенням Закону та відповідних нормативних актів.
f) Їхні засновники повинні відповідати умовам, визначеним Законом та відповідними нормативними актами.
g) Фраза «платформа для торгівлі криптовалютними активами» має бути включена до їх торгової назви, щоб вказати послуги, які вони надаватимуть.
h) Основна діяльність компанії в її статуті має бути визначена як торгівля, первинний продаж або розподіл, кліринг, передача та/або зберігання криптоактивів.
i) Рада директорів має складатися щонайменше з трьох членів.
j) Структура партнерства має бути прозорою та відкритою.
2) Суми, зазначені в абзаці (ç) пункту (1) цього розділу, можуть бути збільшені згідно з правилами, які будуть видані щодо принципів роботи.
B) Умови для засновників, партнерів і керівників
1) Засновники та партнери платформи повинні:
a) Не бути банкрутом відповідно до положень Закону про банкрутство чи інших нормативно-правових актів, не повинно бути оголошено про конкордат, не має бути затверджено план реструктуризації шляхом узгодження, і не повинно бути відкладено рішення про банкрутство щодо них.
b) Не володіти, прямо чи опосередковано, 10% або більше акцій або контролювати будь-яку установу, яка підлягала ліквідації або ліцензію на діяльність якої було відкликано, за винятком добровільної ліквідації, включаючи банкірів, факторинг, фінансовий лізинг, фінанси, ощадне фінансування, управління активами, страхування, перестрахування, пенсійні компанії та оператори платіжних систем, провайдери платіжних послуг та установи, що працюють на ринках грошей і капіталу.
c) Не були засуджені, навіть якщо помилувані, за такі ганебні злочини, як проста або тяжка розтрата, розтрата, хабарництво, крадіжка, шахрайство, підробка документів, зловживання довірою, шахрайське банкрутство або злочини, крім контрабанди, пов’язані з нецільовим використанням і споживанням, фальсифікацією офіційні тендери та закупівлі, втручання у виконання зобов’язань, запобігання або збій інформаційної системи, знищення або зміна даних, неправомірне використання банківських чи кредитних карток, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та злочини, перелічені у статті 5 Закону про запобігання фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення або злочинам проти держави, суверенітету та органів, а також злочинам проти державної безпеки, конституційного ладу, національної оборони, державної таємниці та шпигунства або ухилення від сплати податків. або причетність до таких злочинів.
г) не підпадає під заборону здійснення операцій згідно зі статтею 101 Закону.
e) Мати необхідну фінансову потужність, а також чесність і репутацію, необхідні для роботи.
f) Не бути серед осіб, відповідальних за події, що призвели до відкликання операційних ліцензій установ, ліцензії яких були відкликані Правлінням.
2) Реальні особи, які мають право отримувати більше половини розподіленого прибутку платформи або право обирати чи призначати більше половини членів ради директорів відповідно до статуту, також повинні відповідати умовам, перерахованим у пункт 1.
3) Партнери-засновники юридичної особи платформи, які представляють 10% або більше капіталу чи прав голосу, або володіють привілейованими акціями, що дають їм право бути представленими в раді директорів, навіть якщо вони представляють менше цього відсотка, повинні відповідати умовам, перерахованим у пункті 1. У разі змін у структурі партнерства після заснування, ті самі умови застосовуються до будь-яких нових партнерів-юридичних осіб, які володіють 10% або більше капіталу чи прав голосу або володіють привілейованими акціями, що дають їм право на представництво в раді.
4) Якщо реальні та юридичні особи-партнери, які володіють 10% або більше капіталу чи прав голосу, або володіють привілейованими акціями, що дають їм право на представництво в раді, втрачають кваліфікацію, зазначену в пункті 1, вони повинні передати свої частки особам, які відповідають цим умовам, протягом півроку. Правління визначить, хто буде користуватися правами голосу щодо акцій, що передаються, і як вони будуть використовуватися протягом цього періоду.
5) Менеджери, включаючи членів правління, генерального менеджера, заступників генерального менеджера та інший персонал, уповноважений представляти платформу, повинні відповідати умовам, визначеним для партнерів, за винятком вимог щодо фінансової стійкості. Більшість членів правління мають бути випускниками чотирирічних програм бакалаврату.
C) Процедури створення платформи
1) Засновники повинні подати Правлінню статут, підготовлений відповідно до вимог заснування, документи, які підтверджують, що вони та керівники відповідають умовам, зазначеним у розділі (B), а також форми та документи, наведені в Додатку/1 та Додатку/ 2. Правління може запросити додаткову інформацію та документи, якщо вважатиме за необхідне.
2) Надання ліцензії на створення платформам згідно з цією статтею має на меті забезпечити дотримання норм Закону щодо заснування. Компанії, яким надано ліцензію на заснування, також повинні подати заяву до Правління для отримання операційної ліцензії в рамках принципів діяльності та процедур, які визначаються Радою.
Ç) Перехідні положення та положення щодо відповідності
1) Платформи, які на дату набрання чинності Законом провадять діяльність із надання послуг криптовалютним активам, які мають наявних клієнтів та/або баланси на зберіганні на дату застосування, вважаються діючими відповідно до статті 11 Закону. Платформи, які заявили про свою роботу Правлінню згідно з оголошенням від 2 липня 2024 року, але не мали клієнтів або депозитних балансів на дату подання заявки, не вважатимуться такими, що відповідають умовам, зазначеним у Законі, а їхні заявки не будуть розглядатися. оброблені.
2) Заявки до Правління, які не містять форми Додаток/2, як зазначено в оголошенні від 2 липня 2024 р., або містять неповну чи недостатню інформацію для пунктів 3 і 4 списку документів у Додатку/1, не розглядатимуться. Якщо інші документи неповні, компанії буде додано до «Списку активних організацій», підготовленого відповідно до оголошення від 2 липня 2024 року, якщо відсутні документи будуть надані протягом 15 робочих днів із дати запиту. Заявки не розглядатимуться, якщо необхідні документи не будуть подані у встановлені форму та строки.
3) Суб’єктам, чиї заявки не опрацьовано або проігноровано відповідно до пунктів (1) і (2), буде заборонено займатися діяльністю, визначеною відповідно до концепції платформи в Законі після повідомлення Ради. Однак вони можуть повторно подати заявку, виконавши умови, зазначені в цьому Рішенні.
4) Компанії, внесені до переліку або мають бути включені до «Списку активних організацій», підготовленого згідно з оголошенням від 2 липня 2024 року, повинні подати заявку до Правління до кінця робочого дня 8 листопада 2024 року, виконавши умови, зазначені в цьому Рішенні. Ці компанії можуть продовжувати свою діяльність до набрання чинності постановами Ради про принципи діяльності відповідно до статті 11 Закону.
5) Порушення вищезазначених норм може призвести до застосування положень щодо діяльності несанкціонованого постачальника послуг криптоактивів відповідно до статей 99/A та 109/A Закону.