Golden Finance повідомила, що Федеральна резервна система США заявила у примусовому позові, поданому в четвер, що виявила «значні недоліки» в управлінні ризиками Customers Bancorp Inc (CUBI.N) і дотриманні законів про боротьбу з відмиванням грошей. Банк, який обслуговує клієнтів цифрових активів, погодився подати Федеральному резерву письмовий план щодо посилення «нагляду ради» за його вимогами щодо боротьби з відмиванням грошей і правилами, пов’язаними з санкціями. Згідно з угодою, банк також погодився надати план покращення практики управління ризиками для своєї «стратегії цифрових активів». ФРС також вимагала від Customers Bancorp подати переглянутий план належної перевірки клієнта, який повинен містити документацію для підтвердження особи клієнтів і «виявлення клієнтів, які піддаються більшому ризику вчинення потенційно незаконних дій у банку або через нього».