Міністерство фінансів США наклало на Tornado Cash санкції ще в 2022 році, стверджуючи, що інструмент для змішування криптовалют допоміг відмити понад 7 мільярдів доларів незаконних коштів.
І все ж він все ще використовується багатьма, показує новий звіт Федерального резервного банку Нью-Йорка.
Чотири дослідники ФРС пояснили, що, незважаючи на те, що спочатку обсяг транзакцій впав, пропозиція Tornado Cash як ключового інструменту конфіденційності вистояла.
Чи означає це, що санкції неефективні в криптовалюті?
Це залежить.
Стратегія санкцій Управління з контролю за іноземними активами була успішною для централізованих організацій, таких як криптобіржі, які не відповідають вимогам, як Suex і Bitzlato, сказав Арі Редборд, глобальний керівник відділу політики та урядових справ аналітичної фірми блокчейну TRM Labs.
«Справа ускладнюється, коли OFAC використовує санкції, щоб переслідувати більш децентралізовані організації, такі як Tornado Cash», — сказав Редборд DL News.
Незважаючи на те, що обсяг Tornado Cash різко впав, «ми все ще бачимо, що цією послугою користуються незаконні особи».
Як накласти санкції на криптотехнології
Tornado Cash дозволяє користувачам вносити Ethereum у більший пул інших депозитів Ethereum. Після того, як вони внесуть свої токени з адреси, вони можуть зняти ці токени з абсолютно нової адреси.
Це корисна функція для тих, хто хоче приховати свої криптовалютні транзакції, наприклад для переслідуваних дисидентів і, звичайно, злочинців. Віталік Бутерін, російсько-канадський співзасновник Ethereum, використав Tornado Cash для пожертвувань Україні. На відміну від криптобіржі, Tornado Cash — це програма, написана на блокчейні Ethereum. Його не можна вимкнути.
У серпні 2022 року OFAC наклав санкції на Tornado Cash — криптовалютний смарт-контракт. Агентство пояснило, що цей інструмент сприяв відмиванню мільярдів коштів для таких груп, як Lazarus, хакерської групи, яка має зв’язки з Північною Кореєю.
Розробники інструменту також зіткнулися із суворими судовими діями. У травні розробника Tornado Cash Олексія Перцева засудили до 64 місяців колонії. Інший забудовник, Роман Шторм, постане перед судом у вересні.
Санкції та кримінальні звинувачення проти розробників призвели до краху діяльності на Tornado Cash.
Звіт Федерального резервного банку Нью-Йорка показав, що після санкцій обсяги транзакцій у всіх анонімних пулах впали на 72%. Дані аналітики Dune показують, що за кілька днів після санкцій приблизно 291 мільйон доларів США покинули платформу.
Нові виклики конфіденційності криптовалют
Звіт показує, що деякі менші пули, наприклад, з транзакціями від однієї до однієї десятої ефіру, повернулися до рівня до санкцій.
Тим не менш, було б важко відмити великі суми незаконних коштів у таких неглибоких басейнах.
Ось чому такі організації, як Lazarus, які прагнуть перевести мільйони доларів, уже перейшли на інші платформи.
За словами Редфорда, завантаження хакерських груп і водночас пропонування легальних альтернатив для законних користувачів є однією з перешкод.
«Справжнім завданням для регуляторів, коли справа доходить до мікшерів, є забезпечення того, щоб законні користувачі могли здійснювати транзакції в безпечний та конфіденційний спосіб, і в той же час зупинити Північну Корею, тих, хто ухиляється від санкцій, і кіберзлочинців від використання технологій, що покращують конфіденційність. .”
Ліам Келлі є кореспондентом DeFi у DL News. Звертайтеся за адресою liam@dlnews.com.
