У четвер інвестори шахрайської криптовалюти OneCoin отримали кілька розпоряджень про заморожування у всьому світі у Високому суді Лондона, оскільки вони намагалися повернути кошти від шахрайства на 4 мільярди доларів.
Співзасновник OneCoin і так звана Cryptoqueen Руджа Ігнатова постраждала від заморожування активів.
Джонатан Леві, адвокат, який представляє інтереси потерпілих від OneCoin у США, сказав, що незрозуміло, чи матиме наказ про замороження негайно.
«Наказ про заморожування не перетворюється на активи, якщо немає активів для заморожування», — сказав він DL News, додавши, що деякі з цілей, схоже, є оперативниками низького рівня або людьми без активів.
OneCoin, запущений наприкінці 2014 року, став конкурентом біткойну.
За словами влади, він ошукав інвесторів приблизно на 4 мільярди доларів шляхом маркетингу та продажу своєї шахрайської криптовалюти.
Згідно з прокуратурою США, OneCoin нагадував схему піраміди, продаючи навчальні курси з криптовалютної торгівлі та інвестування, а також пропонуючи покупцям винагороду за залучення більшої кількості учасників.
У розпорядженні про арешт фігурує спільник Ігнатової Себастьян Карл Грінвуд, якого суд США виніс 20-річний вирок у вересні.
Компанії, що належать Ігнатовій, кілька компаній, які рекламували OneCoin, і двоє британців, які, як стверджується, відмили значні доходи від шахрайства, також постраждали.
«Відомі власники активів у Дубаї, Німеччині та Болгарії, як-от шейх Аль Кассімі та мати та чоловік Руджі, не підпадають під дію цього наказу», — сказав Леві.
Десятилітня справа
Ця розробка є останнім поворотом у справі, яка триває майже десятиліття, і в яку залучено колоритну групу гравців, від Федерального бюро розслідувань США до болгарської банди.
У лютому 2023 року в звіті Бюро журналістських розслідувань і даних було виявлено свідчення, які стверджували, що Ігнатова була вбита в листопаді 2018 року за наказом члена болгарської мафії Христофороса Аманатідіса.
Хоча Ігнатову ніхто не бачив відтоді, як вона зійшла з рейсу Ryanair в Афінах на початку того року, Леві не вірить, що вона мертва.
І влада США також. ФБР все ще пропонує винагороду до 5 мільйонів доларів за будь-яку інформацію, яка призведе до арешту Crypto Queen
Британські інвестори шукають регресу
Можливо, мине деякий час, перш ніж жертви OneCoin отримають відшкодування — якщо взагалі.
Тим не менш, група інвесторів, яка отримала наказ про замороження, задоволена прогресом.
Групу представляє міжнародна юридична фірма Mishcon de Reya.
«Позов у Високому суді Лондона має на меті отримати відшкодування для тих інвесторів, які були захоплені обманом і які зазнали збитків у результаті», — сказав у прес-релізі Раймал Персад, партнер Mishcon de Reya.
Представник Mischcon de Reya повідомив DL News, що провадження у Високому суді тепер просуватиметься через судовий процес. Група запросила інших відповідних інвесторів OneCoin приєднатися до позову Високого суду.
«Там близько 2 мільярдів доларів»
Однак невідомо, скільки коштують активи, пов’язані з заморожуванням.
З приблизно 4 мільярдів доларів, вкрадених через OneCoin, значна частина грошей провалилася крізь тріщини протягом багатьох років.
Але не все.
«Я спілкувався принаймні з однією великою фігурою OneCoin, і вони підтвердили, що там є близько 2 мільярдів доларів», — сказав Леві раніше DL News.
Існує також питання про 230 000 біткойнів, які Ігнатова втекла, коли зникла.
За нинішніми цінами цей запас коштує приблизно 13,3 мільярда доларів.
Маєте пораду щодо криптозлочинства? Зв’яжіться з автором за адресою tim@dlnews.com.
