Добре 🚨
У Пакистані мій друг нещодавно зіткнувся з проблемою з Binance. 😔 Він був новачком на платформі та приймав платіж від третьої сторони. 🛑 Він також отримав посвідчення особи цієї особи, але наступного дня його рахунок було заморожено. ❄️ У банку кажуть, що вони не здогадувалися про це, і сказали, що FIA заморозила його рахунок. 🏦
Через три місяці ми відвідали офіс FIA. 🏢 Офіцери пояснили, що «людина зв’язалася з жінкою у Facebook, видаючи себе за її дядька, який потрапив у біду. 🚨 Вона спробувала зателефонувати йому (справжньому дядьку), але він не відповів. 📞 Вона надіслала 10 000 рупій шахраю 💸 Вона знову попросила 200 000 рупій, який прийшов на її дзвінок і відмовився надсилати повідомлення шахрайські транзакції 📲
Шахрай створив обліковий запис для фрілансера Meezan на ім'я жінки. 👩 Meezan Bank негайно відкрив її позаштатний рахунок без ретельної перевірки. 👇 Мій друг, будучи новачком, не помітив, що у жінки був лише відбиток великого пальця, а не підпис у його посвідченні. ✍️
Шахрай заволодів посвідченням особи неосвіченої жінки та зумів відкрити обліковий запис фрілансера Meezan на її ім’я. Потім він отримав кілька платежів і купив USDT на Binance.
Ніхто не міг підійти до жінки, оскільки в банківських записах не було жодного рахунку на ім’я її чоловіка, а іншого рахунку не було знайдено. Подальша перевірка показала, що жінка належала до бідної родини. Отже, шахрай залишається невідомим.
Запобіжні заходи:
- Ніколи не приймайте платежі від третіх осіб, навіть якщо вони надають зображення CNIC. 🛑