Незалежні аналітики розвінчали нещодавню публікацію в соціальних мережах, у якій стверджувалося, що «сотні бездіяльних гаманців», пов’язаних із багатомільярдним криптовалютним шахрайством Token Plus, почали переводити майже 2 мільярди доларів в ефір.
У видаленому дописі від 6 серпня на X служба аналітики блокчейнів Lookonchain спочатку стверджувала, що гаманці, пов’язані з TokenPlus, почали перераховувати близько 789 533 ETH — на суму 1,8 мільярда доларів за поточними цінами.
Як виявилося, сума могла бути значно меншою, ніж заявлялося спочатку.
Подальше розслідування китайського облікового запису криптоданих EmberCN стверджує, що початковий пост Lookonchain був неправильним. Зазначається, що більша частина ETH вже була продана у 2021 році.
У дописі від 7 серпня для X EmberCN написав, що «більшість» із 789 500 ETH, про які мав на увазі Lookonchain, уже були надіслані на криптобіржу Bidesk на Британських Віргінських островах у період з червня по вересень 2021 року.
EmberCN додав, що вони відстежили «приблизно 12 адрес», пов’язаних з Plus Token, і дійшли висновку, що лише приблизно 25 757 ETH на суму 63,1 мільйона доларів було фактично переведено за останні 24 години.
За темою: присяжні Нью-Йорка визнали винними двох промоутерів криптовалюти IcomTech «Ponzi»
Lookonchain видалив свій оригінальний допис і ще не опублікував офіційне роз’яснення або скасування оригінальної інформації.
Платформа аналітики блокчейнів Arkham Intelligence також опублікувала допис до X щодо руху переказів ETH, пов’язаних із PlusToken, стверджуючи, що гаманці, пов’язані з Token Plus, переміщували ETH на суму 450 мільйонів доларів.
Однак більш уважний погляд на дані, надані Arkham, показує незначні переміщення з основних гаманців Token Plus, лише приблизно 12 мільйонів доларів у вигляді переказів ETH за останні 12 годин.
Cointelegraph зв'язався з Arkham Intelligence, але не отримав відповіді на момент публікації.
Plus Token — колись китайський додаток для крипто-гаманців, який працював між 2018 і 2019 роками — є однією з найбільших передбачуваних криптовалютних схем Понці. Слідчі встановили, що його інвестори були ошукані на суму до 2,9 мільярда доларів.
Китайська поліція затримала шістьох осіб, залучених до проекту Plus Token, у Вануату в липні 2019 року та екстрадувала їх до материкового Китаю для притягнення до кримінальної відповідальності.
Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ від 2020 року, одному з головних ватажків проекту Plus Token — особі, відомій лише як Чжоу — судять у Китаї.
Журнал: Як крипто-боти руйнують криптовалюту — включно з автоматичним витягуванням килимка мемкойнів
