Федеральна поліція Австралії (AFP) виявила, що понад 2000 криптовалютних гаманців, які належать місцевим жителям, були зламані офшорними шахраями, що поставило під загрозу цифрові активи на мільйони доларів.
Це відкриття стало результатом операції «Спінкастер», глобальної ініціативи проти криптошахрайства, яку очолює Chainalysis і керує на місцевому рівні Об’єднаний поліцейський координаційний центр з кіберзлочинності (JPC3) під керівництвом AFP.
Операція «Спінкастер» виявила 162 мільйони доларів
Участь Австралії в операції Spincaster почалася в червні 2024 року, коли JPC3 провів семінар у співпраці з Chainalysis, біржами цифрових валют, урядовими та правоохоронними органами.
У період з квітня по червень 2024 року було залучено понад 100 учасників з бірж цифрових валют і державних установ із США, Великобританії, Канади, Іспанії, Нідерландів та Австралії, що підкреслює глобальний масштаб цих схем кібершахрайства. Під час розслідування було виявлено понад 7000 потенційних збитків на суму близько 162 мільйонів доларів США.
Основна увага Operation Spincaster була спрямована на шахрайство з «фішингом схвалення». У цих шахрайствах кіберзлочинці обманом змушують жертв підписувати шахрайські транзакції блокчейну, надаючи їм доступ до криптогаманців жертв. Цей доступ дозволяє злочинцям виснажувати гаманці певних токенів.
В Австралії JPC3 був ключовим у просуванні розслідування цих крадіжок криптовалюти. За даними федеральної поліції Австралії, ця операція мала життєво важливе значення для визначення стратегій протидії постійній загрозі кіберзлочинності, виявлення злочинців і припинення діяльності правопорушників в Австралії.
Тим часом у звіті зазначено, що скомпрометовані цифрові гаманці були пов’язані з різними криптобіржами, хоча конкретні імена не розголошуються.
Шахрайство з фішингом зростає
Експерти попереджають, що фішингові шахрайства залишаються значною загрозою в криптосфері. За даними Scam Sniffer, понад 260 000 людей втратили 314 мільйонів доларів через фішингові шахрайства тільки в першій половині цього року. З травня 2021 року фішингові атаки схвалення призвели до збитків на 2,7 мільярда доларів.
Крім того, австралійські прокурори вимагають тюремного ув’язнення для користувача Crypto.com, причетного до значного привласнення коштів. У травні 2021 року аварія з боку криптобіржі призвела до помилкового переказу 10,47 мільйона австралійських доларів (приблизно 6,86 мільйона доларів) Теваманогарі Манівелу та Джатіндеру Сінгху замість відшкодування 100 австралійських доларів. Помилка виникла через неправильно введений номер рахунку.
Залучена пара витратила частину незаконно привласнених коштів до того, як Crypto.com виявив помилку. Вилучивши приблизно 4,9 мільйона доларів, прокуратура наполягає на тюремному ув’язненні.
Повідомлення AFP виявило 2000 зламаних австралійських крипто-гаманців вперше з’явилося на CryptoPotato.