У США двоє сенаторів представили новий законопроект про надання більших повноважень Секретній службі для боротьби з крипто-злочинами.
Криптозлочини: запропонований закон у США надає більше повноважень секретній службі
Сенатори США Кетрін Кортес Масто від Невади та Чарльз Грасслі від Айови представили новий законопроект: «Закон про боротьбу з відмиванням грошей у кіберзлочинності 2024 року».
Ідея полягає в тому, щоб надати більші повноваження секретним службам США для боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютами.
Зокрема, Секретні служби матимуть більше повноважень для розслідування крипто-транзакцій, які здійснюються компаніями, які не мають ліцензії, і потенційних шахрайств, скоєних проти фінансових установ США.
Ось як це читається в документі:
«Посилити повноваження спецслужб Сполучених Штатів щодо розслідування різних злочинів, пов’язаних із транзакціями цифрових активів, і протидії транснаціональним кіберзлочинним діям, включаючи несанкціоновану діяльність з переказу грошей, структуровані транзакції та шахрайство проти фінансових установ».
Про X сенатор Кетрін Кортес Масто коментує наступне:
Мій новий законопроект з @ChuckGrassley надає Секретній службі інструменти для розслідування злочинних організацій, які використовують цифрові активи для ухилення від закону.
Секретна служба відіграє вирішальну роль у боротьбі з фінансовими злочинами, і наш законопроект забезпечить їхню безпеку.
— Сенатор Кортез Масто (@SenCortezMasto) 4 серпня 2024 р.
«Мій новий законопроект з @ChuckGrassley надає Секретним службам інструменти для розслідування злочинних організацій, які використовують цифрові активи для ухилення від закону. Секретні служби відіграють фундаментальну роль у боротьбі з фінансовими злочинами, і наш законопроект гарантуватиме, що вони зможуть продовжувати захищати нас».
Криптозлочини: закон у США та Chainalysis в Австралії
І якщо в США вони прагнуть розширити повноваження секретних служб для боротьби з крипто-злочинністю, тільки сьогодні в Австралії федеральна поліція послалася на підтримку Chainalysis.
На практиці завдяки операції Chainalysis Spincaster Operation федеральній поліції Австралії (AFP) вдалося ідентифікувати понад 2000 крипто-гаманців, які стали жертвами шахрайської техніки Approval Phishing.
Для цього розслідування криптозлочинів з жертвами австралійців AFP також співпрацювало з іншими платформами. Серед іншого, криптобіржі BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX і Wayex. були згадані.
У цьому випадку технікою криптозлочину є фішинг підтвердження, який виникає, коли злочинцям вдається обманом змусити жертв підписати зловмисну транзакцію блокчейна.
Фактично після підписання злочинець може отримати доступ до криптогаманця жертви та витратити їхні конкретні токени, навіть дійшовши до повного спустошення свого балансу.
Як триматися подалі від шахрайства з криптовалютою
Враховуючи постійно зростаючу кількість криптовалютних шахраїв, користувачам також слід бути більш обережними у своїх діях у цьому секторі, щоб не потрапити в пастки.
У зв'язку з цим, саме в цьому році було опубліковано посібник про те, як триматися подалі від шахрайства, пов'язаного з криптовалютами.
Серед перших запобіжних заходів користувачі повинні знати, як захистити свій гаманець, у якому зберігаються їхні криптовалюти. По суті, апаратні криптогаманці, такі як Ledger, завжди вважалися більш безпечними порівняно з онлайн-криптогаманцями.
Це пояснюється тим, що на відміну від централізованих онлайн-крипто-гаманців, як децентралізовані, так і апаратні гаманці бачать, що користувачі самі зберігають свої приватні ключі (або початкову фразу) для доступу та виконання різних операцій із своєю криптовалютою.
У цьому сенсі потрібно нікому не надавати свою початкову фразу і зберігати її на аркуші паперу, а не на цифровому пристрої.
Інші запобіжні заходи стосуються обізнаності щодо цього типу теми. Необхідно, щоб криптокористувач інформував себе про різні методи крипто-шахрайства, які зараз є популярними. Крім фішингу схвалення, фактично, існує контроль доступу, перетягування килимка, проблема оракула, а також атака флеш-позики.
Нарешті, користувач повинен дослідити та заглибитися в ступінь надійності кожної платформи, з якою він спілкується або в яку він вирішив інвестувати.