Австралійська прокуратура вимагає ув'язнити користувача Crypto.com, який помилково отримав 6,8 мільйона доларів, стверджуючи, що покарання у вигляді позбавлення волі має залишатися конкретною можливістю.
Давайте переглянемо всі деталі нижче.
Правові наслідки для користувача Crypto.com: позбавлення волі
Як і очікувалося, згідно з місцевими джерелами, австралійські прокурори вимагають тюремного ув'язнення для користувача Crypto.com.
Цей помилково отримав майже 7 мільйонів доларів і витратив більшу частину до того, як біржа виявила помилку, зроблену три роки тому.
У травні 2021 року Crypto.com перерахував 10,47 млн австралійських доларів (6,86 млн доларів) австралійській парі Теваманогарі Манівел і Джатіндер Сінгх.
Це замість відшкодування 100 австралійських доларів після того, як працівник помилково ввів номер рахунку в розділі оплати на аркуші Excel.
Коли біржа виявила помилку під час внутрішнього аудиту в грудні 2021 року, лише через сім місяців, Сінгх уже придбав кілька об’єктів нерухомості та подарував другові 1 мільйон австралійських доларів. Сінгх заявив, що думав, що виграв «онлайн-лотерею».
Під час слухання 2 серпня, приблизно через три роки після інциденту, австралійський прокурор Кемпбелл Томсон стверджував, що, враховуючи суму грошей, це не можна вважати простою помилкою.
Тому він заявив, що для Сінгха необхідний тюремний термін:
«Можливо, його не відправлять у в'язницю надовго з урахуванням його досудового ув'язнення».
Адвокат Сінгха Мартін Козловскі стверджував, що Сінгх не цілком усвідомлював серйозність ситуації, складну для будь-кого.
Козловський підкреслив, що кошти надійшли від транснаціональної компанії, яка не помітила помилки до наступного аудиту.
«Ніхто не знає, як би вони відреагували, якби опинилися в подібній ситуації».
Ризик втечі для Сінгха та зростання криптозлочинності в Австралії
У березні 2023 року прокурори заявили, що Сінгх міг втекти, оскільки було вилучено лише 4,9 мільйона доларів, частина з яких уже була переведена за кордон. Винесення вироку Сінгху заплановано на вересень.
Його партнера Манівела було засуджено приблизно до семи місяців тюремного ув'язнення (термін уже відсидів) і 18-місячного виправного наказу після того, як він визнав себе винним у необережному поводженні з доходами, отриманими злочинним шляхом.
Ця справа сталася після нещодавнього зростання злочинності, пов’язаної з криптовалютами, в Австралії.
15 липня Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC) у своєму останньому звіті про відмивання грошей повідомив про зростання злочинного використання криптовалют.
Зокрема, прогнозуючи пік за рахунок анонімності та швидкості транзакцій.
Crypto.com перевершує Coinbase у торгівлі
1 серпня Crypto.com перевершив Coinbase за обсягом торгів, зафіксувавши 3,6 мільярда доларів порівняно з 2,12 мільярда Coinbase.
Цей результат, підтверджений даними компанії з аналізу криптовалютного ринку Messari, означає зростання на 23% для Crypto.com.
Інституційне впровадження криптовалют значною мірою сприяло цьому зростанню, позиціонуючи Crypto.com як точку відліку для багатьох інституційних операторів.
Запуск ETF spot su ETH у Сполучених Штатах зіграв вирішальну роль у нещодавньому зростанні Crypto.com.
З моменту схвалення ETF біржа зафіксувала двозначне зростання торгової активності, пов’язаної зі спотовими та безстроковими продуктами на основі ETH.
Крім того, відкритий інтерес до всіх криптопродуктів зріс у чотири рази з січня завдяки припливу інституційних інвесторів.
Навіть компанії в традиційному фінансовому секторі (TradFi) звертаються до Crypto.com, щоб скористатися можливостями, які пропонують криптовалюти.
Водночас відкритий інтерес до біткойна на ринку зріс, досягнувши 29 липня рекордного показника в 39,46 млрд доларів.
Аналітики вважають, що якщо інституційне впровадження продовжить зростати, ціна біткойна може зрости до сотень тисяч доларів, потенційно перевищивши 700 000 доларів.
Однак цього тижня біткойн продемонстрував волатильність, наблизившись до 70 000 доларів США, щоб у наступні дні впасти приблизно до 62 000 доларів.