Подружжя, яке помилково отримало 10 мільйонів доларів від криптобіржі Crypto.com і приховало їх, щоб відсидіти у в’язниці.
Нечесність тягне за собою наслідки. Пара довела цю фразу, коли помилково отримала гроші та приховала їх.
Їхні дії призвели до відбування покарання у в'язниці. Серйозна помилка криптобіржі Crypto.com призвела до відшкодування 10 мільйонів доларів замість 100 доларів.
Інцидент почався в травні 2021 року, коли Джатіндер Сінгх намагався внести 100 доларів на свій рахунок Crypto.com, використовуючи банківський рахунок свого партнера.
Співробітник біржі в Болгарії припустився значної помилки, що призвело до повернення 10,47 мільйонів доларів партнеру Сінгха, Теваманогарі Манівелу, через розбіжності між іменами на рахунках, що призвело до відхилення початкового депозиту.
Crypto.com виявив помилку
Помилка була невиявленою до грудня 2021 року. Під час внутрішнього аудиту біржі компанія помітила пропажу великої суми грошей. До цього часу Сінгх і Манівел вже витратили значну частину грошей.
Вони купили два будинки, два блоки землі в Мельбурні і навіть подарували 1 мільйон доларів другові. Сінгх спочатку стверджував, що він вірив, що вони виграли в онлайн-лотерею.
Вжиті заходи та арешти
Crypto.com зрозумів помилку та зв’язався з Commonwealth Bank, який повідомив Манівел, що їй потрібно повернути гроші.
Манівел, вважаючи, що це шахрайство, перевела 4 мільйони доларів на її рахунок у малазійському банку. У березні 2022 року поліція заарештувала її в аеропорту Мельбурна, коли вона намагалася сісти на рейс в один бік до Малайзії з 11 000 доларів готівкою.
Судове провадження
Сінгх визнав себе винним у крадіжці 6,09 мільйона доларів і з'явився в окружному суді Вікторії на слуханнях. Його адвокат стверджував, що Сінгх на той момент не до кінця усвідомлював серйозність своїх дій.
Він не знав, що кошти надійшли від транснаціональної компанії, яка зрозуміла, що гроші зникли, лише пізніше.
Незважаючи на це, прокуратура вимагала для нього покарання під вартою. Вони наголошували на кон'юнктурному характері злочину.
Звинувачення Манівела та застава
Манівелу висунули звинувачення, включаючи крадіжку та недбале поводження з доходами, отриманими злочинним шляхом. Він не визнав себе винним, і суд випустив її під заставу на суворих умовах після того, як вона провела під вартою більше шести місяців.
Умови її звільнення під заставу включали здачу паспорта та відсутність відвідування пунктів відправлення.
Винесення вироку та заходи щодо відновлення
Суд дізнався, що більшу частину грошей, витрачених в Австралії, було повернуто, але 4 мільйони доларів, переведені до Малайзії, все ще залишаються непогашеними.
Crypto.com подав судовий позов для повернення коштів. Інформації про результати стягнення прокурори не отримували.
Суд засудив Манівела до 209 діб ув'язнення, визнавши цей час уже відбутим. Вона також отримала 18-місячний наказ про виправні заходи.
Висновок
Справа підкреслює значні наслідки дуже простої помилки. Ситуація Сінгха та Манівела служить застережливою історією.
Це підкреслює важливість перевірки несподіваних прибутків. Люди повинні розуміти правові наслідки витрачання грошей, які їм не належать.