Незважаючи на сувору заборону Китаю на криптовалюти, шахрайство з криптоінвестиціями продовжує з’являтися. 31 липня 2024 року місцеве інформаційне агентство Baidu повідомило, що правоохоронні органи в Шеньсі ліквідували значну схему шахрайства з криптовалютами, заарештувавши чотирьох підозрюваних.
Поліція розкрила велику криптоаферу в Китаї
Жертва, яку ідентифікували як Ван, була обдурена на 410 000 китайських юанів (56 800 доларів). Ван подав скаргу 16 липня, пояснивши, що люди, з якими він познайомився в Інтернеті, обдурили його інвестувати в криптовалюту через додаток. Ці шахраї стверджували, що вони виявили лазівку, яка гарантує прибуток від криптовалюти. Ван переконався в їхніх запевненнях і вклав свої гроші, щоб потім зрозуміти, що це було шахрайство.
Отримавши скаргу Вана, Бюро кримінальних розслідувань розпочало розслідування. Завдяки ряду виїздів та детальних розслідувань їм вдалося встановити підозрюваних. 23 липня поліція заарештувала двох підозрюваних, Чжай і Лі, у місті Чженчжоу, провінція Хенань. Через два дні, 25 липня, вони затримали двох інших підозрюваних, також на імена Ван і Лі, у місті Кайфен, провінція Хенань. Зараз усі четверо підозрюваних перебувають під вартою, їм висунуті звинувачення у шахрайстві, поки триває розслідування.
Китай відомий своєю суворою позицією щодо криптовалюти, наклавши численні заборони на такі види діяльності, як торгівля та майнінг. Остання заборона, запроваджена у 2021 році, фактично заборонила майже всі криптовалютні транзакції. Незважаючи на це, уряд Китаю дозволяє володіти криптовалютою, визнаючи її віртуальною власністю, що охороняється законом. Це означає, що хоча торгівля та майнінг є незаконними, окремі особи можуть володіти та зберігати криптовалюти.
Незаконна криптовалютна діяльність у Китаї
Влада Китаю залишається пильною у боротьбі з незаконною криптовалютною діяльністю. Правоохоронні органи по всій країні активно розкривають і розбирають різні шахрайські операції, пов’язані з криптовалютою. Наприклад, у грудні 2023 року Державна валютна служба викрила підпільний банк, який використовував криптовалюту для незаконних обмінних послуг.
Ця обширна операція охопила 17 провінцій і охопила понад 1000 банківських рахунків. Він перемістив 15,8 мільярда юанів (2,2 мільярда доларів) на купівлю криптовалюти на закордонних біржах і надання послуг з обміну юанів.
Придушення такої діяльності підкреслює постійні ризики, пов’язані з інвестиціями в криптовалюту, особливо в юрисдикціях із жорсткими правилами. Інвесторам рекомендується проявляти граничну обережність і проводити ретельні дослідження, перш ніж брати участь у будь-якій діяльності, пов’язаній з криптовалютою, навіть у країнах, де деякі аспекти криптовалюти дозволені.
Постійні зусилля Китаю по боротьбі з шахрайством, пов’язаним з криптовалютою, підкреслюють постійні ризики в ландшафті цифрової валюти, навіть у регіонах із суворими правилами. Ситуація в Китаї служить нагадуванням про те, що, хоча криптовалюта може запропонувати прибуткові можливості, вона також пов’язана зі значними ризиками, особливо в середовищах, де регулятивні заходи є жорсткими, але не надійними.