ПАСТКИ ПОПЕРЕДЖУЮТЬ ВСІХ 🚨🚨🚨🚨
Світ криптовалют сповнений пасток! Однією з поширених проблем є заморожування ваших карток під час продажу на біржах. Причина проста: особи, залучені в електронне шахрайство, незаконні індустрії та «фінансування», використовують брудні гроші для купівлі криптовалюти у дилерів. Ці зіпсовані гроші потрапляють на рахунок дилера, і якщо ви продаєте йому свою криптовалюту, вона надходить на ваш рахунок.
Коли влада відстежує ці кошти, будь-які банківські картки, Alipay або інші способи оплати, за які надходять брудні гроші, заморожуються. Якщо гроші не пов’язані безпосередньо з серйозними злочинами, зазвичай потрібно від кількох днів до шести місяців, щоб очистити ваше ім’я, надавши деталі транзакції, після чого ваш рахунок може бути розморожено.
Якщо ви потрапили в таку ситуацію, зверніться за професійною допомогою. Якщо ви можете довести свою невинуватість і погодитися повернути незаконні кошти, вашу картку можна буде розморозити приблизно через місяць. Однак, якщо ситуація є більш серйозною, навіть з даними про транзакції, ваш обліковий запис може залишатися замороженим, доки справу не буде вирішено або вас не опитають органи влади.
Перший раз, коли вас допитують, цілком природно панікувати та, можливо, говорити речі, які ускладнюють вашу ситуацію, наприклад, зізнатися, що ви знаєте про ризики або досліджували подібні випадки. Паніка може призвести до більш серйозних наслідків, наприклад, тривалого утримання під вартою. Стрес, пов’язаний із заблокованими рахунками, втратою грошей на угодах і юридичними проблемами, може бути непереборним, але зберігати спокій і звертатися за порадою до експерта має вирішальне значення.