Британський фінансовий регулятор оштрафував криптобіржу Coinbase на 4,5 мільйона доларів за «неодноразове порушення» вимоги, яка не дозволяла їй обслуговувати «клієнтів з високим ризиком».
Американська криптовалютна біржа Coinbase була оштрафована на 3,5 мільйона фунтів стерлінгів (близько 4,5 мільйона доларів США) через те, що компанія «неодноразово» порушувала вимогу, яка не дозволяла їй пропонувати послуги «клієнтам із високим ризиком», йдеться в прес-релізі Управління з питань фінансової поведінки. .
За словами регулятора, CB Payments Limited, будучи частиною Coinbase Group, працює як шлюз для клієнтів для торгівлі криптовалютою «через інші організації в Coinbase Group». Незважаючи на укладення добровільної угоди з FCA щодо обмеження реєстрації нових клієнтів, класифікованих як високоризикові, CBPL порушив її, зареєструвавши та обслуговуючи понад 13 400 клієнтів високого ризику. За оцінками FCA, більше 30% цих клієнтів внесли майже 25 мільйонів доларів.
«Ці кошти були використані для зняття коштів і виконання криптовалютних транзакцій через інші організації Coinbase на загальну суму приблизно 226 мільйонів доларів».
FCA
Вам також може сподобатися: Coinbase подає клопотання змусити SEC опублікувати документи, пов’язані з Генслером
Британський регулятор пояснив порушення «відсутністю належних навичок, уважності та старанності CBPL у розробці, тестуванні, впровадженні та моніторингу засобів контролю», додавши, що «недоліки» Coinbase у початковому моніторингу відповідності залишалися невиявленими «майже два роки». .”
На момент преси Coinbase не робила публічних заяв з цього приводу, хоча FCA зазначила, що біржа погодилася вирішити проблему та має право на 30% знижку на свій штраф. Після цієї новини акції Coinbase впали майже на 5%, згідно з даними Google Finance.
Докладніше: Нігерія оштрафувала Binance на 10 мільярдів доларів за розслідування маніпулювання курсом валют