Влада Таїланду припиняє шахрайство з криптовалютою на 27 мільйонів доларів 🚨
Влада в #Thailand затримала п'ятьох іноземних громадян, пов'язаних з шахрайською інвестиційною платформою криптовалюти, яка ошукала місцевих інвесторів на понад 27 мільйонів доларів.
Підозрюваних, чотирьох з Китаю та одного з Лаосу, заарештувало Бюро розслідування кіберзлочинів Таїланду (CCIB) після того, як понад 3200 місцевих жителів повідомили про збитки від своїх інвестицій у bchglobaltd.com.
Обвинуваченим висунуто звинувачення в транснаціональній злочинній змові, публічному шахрайстві та грошовому номері #laundering . Генеральна прокуратура Таїланду порушила справу в серпні 2022 року, що призвело до конфіскації особистого майна підозрюваних на суму 585 мільйонів тайських батів.
Інвестиційні схеми продовжують сіяти хаос у Таїланді, що спонукає до регулятивних заходів, включаючи нові вимоги Комісії з цінних паперів і бірж щодо захисту інвесторів та їхніх активів.
Шахраї стають дедалі витонченішими, орієнтуючись на користувачів через оманливі URL-адреси державних веб-сайтів, щоб отримати доступ до гаманців #crypto .
