Ву Шуо дізнався, що, за даними Bitrace, нещодавно в галузі були випадки, коли злочинці скористалися бізнес-характеристиками торговців VAOTC і торговців іноземною валютою для цілеспрямованого фінансового шахрайства, використовуючи погані чеки як приманку для обману жертв віртуальної валюти. або юанів. Банда, про яку Bitrace отримувала звіти від жертв, успішно скоїла два злочини лише за три дні, отримавши нелегальний прибуток до 700 000 доларів США. Шахрайство з поганими чеками насправді є дуже класичною традиційною технікою шахрайства. Згідно з правилами перевірки банківського рахунку в деяких країнах, сторона, яка здійснює переказ, може анулювати чек протягом 24 годин одержувач отримає повідомлення від банку «Прийняття». Користувачі, які не знайомі з цим правилом, часто помилково вважають, що «переказ» коштів означає «надходження», і тому вони знімаються після «завершення транзакції». Інвестори та гравці VAOTC повинні залишатися пильними, перевіряти інформацію, розуміти процес оплати та проводити розслідування KYT.

#USDT