Чому біржі стикаються із зависанням банківських карт при виведенні коштів?

Причина полягає в тому, що деякі користувачі, залучені до телекомунікаційного шахрайства, незаконних галузей промисловості або капітальних дискових операцій, використовуватимуть операції з криптовалютою як спосіб відмивання грошей. Вони купують U через валютників, і після відмивання незаконно отриманих коштів ці кошти можуть опосередковано надходити на банківські рахунки невинних продавців.

Під час розслідування таких випадків поліція відстежуватиме потік коштів, що призведе до тимчасового блокування банківських карток, Alipay та інших платіжних інструментів, задіяних у транзакції.

Якщо ланцюжок залучених коштів є відносно ясним і не походить безпосередньо від серйозних злочинів, процес розморожування може пройти плавніше. Він зазвичай вимагає подання записів про транзакції, банківських виписок та інших матеріалів, і може вимагати відшкодування частини або всього. залученої суми, яка може відбутися протягом кількох днів до півроку.

Важливо, що в такій ситуації необхідно звернутися за професійною юридичною консультацією, переконатися, що надана інформація може повністю підтвердити невинуватість особи, і активно співпрацювати зі слідством, що допоможе прискорити процес розморожування.

Однак, якщо кошти безпосередньо пов’язані з серйозним злочином, навіть якщо буде подано детальну інформацію, розморозити кошти буде набагато складніше, для чого може знадобитися чекати завершення справи або подальшого розслідування правоохоронними органами. .

Коли ви вперше стикаєтеся з таким типом розслідування, важливо зберігати спокій і уникати в паніці неадекватних заяв, які можуть загострити ситуацію. У той же час ви також повинні знати про ризики на ринку криптовалют, розумно планувати свою інвестиційну стратегію та уникати непотрібних проблем.

Для інвесторів, які люблять спотові інвестиції та прагнуть взаємовигідної співпраці, ми будемо безкоштовно ділитися ринковою динамікою та стратегіями, спільно протистояти ринковим коливанням і використовувати можливості на бичачому ринку. Пам’ятайте, що на непередбачуваному ринку часто важко скористатися можливостями, працюючи поодинці.