18 липня суддя Ерік Віталіано засудив засновника криптовалютної біржі Bitzlato до 18 місяців, термін, який він уже відсидів, за ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей.
Минулого року Анатолій Легкодимов визнав себе винним у проведенні операції, яка сприяла приховуванню понад 700 мільйонів доларів доходів від незаконних операцій з гральним бізнесом і наркотиками.
Засновник Bitzlato визнає, що міг зробити більше
Суддя Віталіано визнав суворі умови в Бруклінському центрі ув’язнення (MDC), де утримували Легкодимова, заявивши: «Це жахливе місце, і суд це враховує».
Цікаво відзначити, що засновник FTX Сем Бенкман-Фрід також відсидів у MDC, перш ніж його визнали винним у всіх семи звинуваченнях у шахрайстві та засудили до 25 років ув’язнення.
У рамках угоди про визнання провини Легкодимов погодився відмовитися від будь-яких претензій щодо криптоактивів на суму 23 мільйони доларів, конфіскованих французькою владою під час глобальної операції, під час якої Bitzlato було закрито 23 січня 2023 року.
Прокуратура стверджувала, що Легкодимов сприяв обміну криптовалютою через російський темний веб-чорний ринок Hydra Market і не вжив заходів для моніторингу користувачів.
Докази включали користувачів Bitzlato, які часто шукали допомоги з транзакціями на Hydra Market і відкрито зізнавалися в торгівлі під неправдивими особами. У травні 2019 року Легкодимов визнав колезі, що багато користувачів Bitzlato «відомі як шахраї».
Розмірковуючи над своїми діями, він сказав суду: «Я усвідомлюю, що тепер, як засновник компанії, я міг зробити більше».
Зусилля щодо придушення криптовалюти зростають
Легкодимова заарештували в Маямі 17 січня 2023 року в рамках скоординованих міжнародних зусиль із закриття біржі Bitzlato. В операції брали участь США, Іспанія, Португалія, Кіпр та Агентство Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів (Європол).
Європол повідомив, що приблизно 46% активів, оброблених Bitzlato, оцінених на той час у 1,09 мільярда доларів, були пов’язані з незаконною діяльністю. Вони додали, що більшість підозрілих транзакцій були пов’язані з організаціями, які перебувають під санкціями Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), а інші пов’язані з кібершахрайством, відмиванням грошей, програмами-вимагачами та матеріалами про жорстоке поводження з дітьми.
Слід зазначити, що справа проти Легкодимова є частиною ширшої ініціативи Міністерства юстиції США щодо боротьби зі злочинним використанням криптовалюти та повернення доходів від таких злочинів через Національну групу із захисту прав криптовалюти.
Ці репресії відбулися на тлі посиленої перевірки криптоіндустрії, прикладом якої є минулорічна угода з Binance Holdings Ltd. і генеральним директором Чанпен Чжао (CZ). CZ визнав себе винним у боротьбі з відмиванням грошей і порушеннях санкцій США, дозволивши продовжити роботу біржі криптовалют.
Повідомлення Засновник Bitzlato засуджений до в'язниці за сприяння відмиванню грошей вперше з'явився на CryptoPotato.
