Ще один тиждень, ще один дивний злочин у Гонконзі, пов’язаний із криптовалютою.
Під час останнього інциденту трьох осіб було заарештовано за шахрайство у бізнесмена на 400 000 доларів США в Tether (USDT) в офісі в Монг Кок, густонаселеному ринковому районі Гонконгу.
Поліція вилучила понад 11 000 фальшивих банкнот під час рейду, що перевищує загальну кількість фальшивих купюр, вилучених за весь минулий рік, повідомляє South China Morning Post.
Цей випадок є лише останнім, який показує, як криптозлочинність вкрадається в традиційні посадові злочини.
Chengyi Ong, керівник відділу політики Chainalysis для Азіатсько-Тихоокеанського регіону, або APAC, сказала, що вона бачила участь криптовалюти в різних справах від наркотиків до шахрайства та шахрайства до кіберзлочинів.
«Крипто стане більш поширеним елементом у багатьох різних видах злочинів», — сказала вона в інтерв’ю DL News.
І хоча вона визнає, що досягнуто прогресу в навчанні правоохоронних органів про криптовалюту, ще є над чим працювати.
«Оскільки крипто стає все більш поширеним у різних видах злочинів, вам знадобиться впровадження криптографічних знань і навчання крипто в усіх правоохоронних органах», — сказала вона.
Пекельні гроші
Гонконзький епізод з підробками нагадує інший випадок у травні, коли поліція заарештувала трьох співробітників криптовалютної біржі в тому ж районі за нібито шахрайство у клієнта на 128 000 доларів США під час транзакції USDT на гонконгський долар, також у Монг Коку.
Шахраї заманили жертву, показавши стопку «пекельних грошей» — фальшивої готівки, надрукованої на папері джоссу, який використовується в традиційних ритуалах.
У жодному випадку не було розкрито, чому саме жертви міняли такі великі суми грошей у хитромудрих офісах Монг Кока.
Такі обміни популярні серед материкових китайців, які бажають вивести гроші з Китаю, що накладає суворі обмеження на те, скільки можна переказати за кордон.
У будь-якому випадку, ці інциденти підкреслюють дедалі більшу конвергенцію криптовалютної та реальної злочинності в Гонконзі. У той час як зломи, шахрайство та шахрайство продовжують поширюватися, фізичний вимір криптозлочинності стає все більш виразним.
Два тижні тому дві жінки були заарештовані за викрадення дитини та вимагали викуп у розмірі 660 000 доларів США.
В іншому випадку 55-річна інвесторка була викрадена в Шеунг Шуй після того, як її нападники використали електрошокер проти її чоловіка.
Жорстокий інцидент
Особливо жорстокий інцидент стався в березні, коли 19-річного криптотрейдера заманили до готелю в Хунг-Хом і побили бейсбольними битами за його 23 000 доларів США в криптовалюті.
Повідомлялося про подібні випадки в інших місцях.
Минулого місяця на Філіппінах викрали двох китайських бізнесменів, а їхні викрадачі вимагали 2 мільйони доларів США в американському тоні. На жаль, обидві жертви були знайдені мертвими поблизу Маніли.
Ці насильницькі злочини відрізняються від більш типових онлайн-шахрайств, підкреслюючи нагальну потребу правоохоронних органів адаптуватися.
«Інвестиції дійсно мають бути на двох напрямках: як для підвищення базового рівня, так і для створення глибоких можливостей».
Chengyi Ong, Chainalysis
Здається, самі правоохоронні органи в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні погоджуються з цим. Нещодавно компанія Chainalysis провела опитування представників правоохоронних органів, виявивши значні прогалини в знаннях про криптовалюту.
Загалом 42% визнали низький рівень розуміння класу активів. Дві третини вважають, що криптовалюта в основному використовується злочинцями.
У всьому світі понад 90% правоохоронних органів погоджуються з тим, що слід виділяти більше ресурсів на розслідування справ, пов’язаних із криптовалютою.
Потенціал має йти в ногу завдяки узгодженим і добре спрямованим інвестиціям, сказав Онг.
Вона виступає за подвійний підхід.
«Інвестиції дійсно мають бути на двох напрямках: як для підвищення базового рівня, так і для створення глибоких можливостей», — сказав Онг.
Каллан Квінн, кореспондент DL News у Гонконзі, висвітлює криптоіндустрію в Азії. Є підказка? Зв’яжіться з автором за адресою callan@dlnews.com.
