Влада Нігерії затримала Лінуса Вільямса («Блорд») за ймовірне шахрайство з криптовалютою та зв’язки з фінансуванням тероризму.
Вільямса звинувачують у неавторизованих криптоплатформах і недотриманні вимог.
Арешт підкреслює репресії Нігерії щодо фінансових злочинів у своєму секторі криптовалют.
Влада Нігерії заарештувала Лінуса Вільямса, також відомого як «Блорд», за звинуваченнями в шахрайстві з криптовалютою та фінансуванні тероризму. Вільямс, який стверджує, що є мільярдером криптовалютних активів, стикається з звинуваченнями, зосередженими на його роботі з несанкціонованими платформами для торгівлі криптовалютою, що оперують USDT і Bitcoin.
За словами офіцера зі зв’язків із громадськістю Force Олумуїва Адеджобі, скарги, подані проти Вільямса та його компаній, включаючи Blord Group і Blord Real Estate Ltd, варіюються від шахрайства з криптовалютними активами до сприяння шахрайству в Інтернеті та недотримання нормативних стандартів, встановлених Центральним банком США. Нігерія (CBN).
СТВЕРДЖУВАНЕ ШАХРАЙСТВО, ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ CBN, ПОЛІЦІЯ ДОПИТУЄ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА BLORD GROUP OF COMPANIES ЛІНУСА ВІЛЬЯМСА FCID (NPF-NCCC) наразі розслідує скарги, подані проти BLORD GROUP, BLORD REAL ESTATE LTD, BLORD JETPAYE LIMITED і BILLPOINT TECHNOLOGY. Ці злочини… pic.twitter.com/u5GH0cano5
— Prince Olumuyiwa Adejobi (@Princemoye1) 16 липня 2024 р.
Відділ розслідування кіберзлочинів Нігерії (FCID-NCCC) очолює розслідування цих звинувачень, які також включають звинувачення у фінансуванні тероризму, пов’язаному з діяльністю Вільямса.
Арешт Лінуса Вільямса підкреслює поточні зусилля нігерійської влади по приборканню незаконної діяльності в індустрії криптовалют. Оскільки розслідування тривають і звинувачення очікуються, справа підкреслює складності та проблеми, з якими стикаються регулюючі органи в управлінні цифровими валютами в глобальному фінансовому ландшафті, що розвивається.
Крім того, Центральний банк Нігерії раніше застерігав фінансові установи від проведення транзакцій з криптовалютою, посилаючись на занепокоєння щодо безпеки та стабільності грошей. Хоча CBN послабив деякі обмеження в грудні 2023 року, суворі правила щодо віртуальної валюти залишаються в силі. Це підкреслює важливість дотримання нормативних вимог для криптовалютного бізнесу.
Адехобі повторив, що нігерійська поліція націлена на підтримку безпеки в Інтернеті Нігерії. Він наголосив на необхідності проведення ретельних розслідувань для забезпечення відповідності та боротьби з фінансовими злочинами в Інтернеті. Ця подія є ключовим моментом у підході Нігерії до цифрової валюти.
Повідомлення Crypto Crime and Punishment: Lessons from the Blord Arrest in Nigeria appeared first on Coin Edition.
