У липні 2024 року понад 35 мільйонів доларів від сумнозвісного злому DMM Bitcoin на суму 305 мільйонів доларів було відмито через онлайн-ринок Huione Guarantee.

Підозри вказують на Lazarus Group, відому своїми складними методами відмивання та індикаторами поза мережею, пов’язаними з подібними кібератаками.

Реакція Tether і шлях відмивання

На вихідних Tether вжив заходів, включивши в чорний список гаманець на Tron, що містить 29,6 мільйона доларів США, імовірно пов’язаний з Huione. Цей гаманець отримав приблизно 14 мільйонів доларів протягом трьох днів безпосередньо від зламу DMM Bitcoin.

Процес відмивання коштів, викрадених під час зламу DMM Bitcoin на Huione, можна описати так:

1. Депозит у мікшері: вкрадені BTC спочатку вносяться в міксер, щоб приховати їх походження. 2. Виведення з міксера: BTC потім вилучається з міксера. 3. Перемикання через THORChain: кошти перекидаються з біткойнів на інші блокчейни, такі як Ethereum або Avalanche, за допомогою таких сервісів, як THORChain або Threshold Avalanche bridge. 4. Конвертація в USDT: відмиті BTC обмінюються на USDT, часто через такі платформи, як SWFT. 5. Передача в Huione: нарешті, USDT передається в Huione, де він використовується для різних транзакцій.

1/4 На даний момент у липні 2024 року понад 35 мільйонів доларів США від злому DMM Bitcoin на суму 305 мільйонів доларів було відмито на онлайн-ринок Huione Guarantee

Є підозри, що за зломом стоїть Lazarus Group через схожість у техніках відмивання та індикаторах поза мережею. pic.twitter.com/g1ndlttBll

— ZachXBT (@zachxbt) 14 липня 2024 р

Роль Хуйоне та звинувачення

Huione став значним осередком незаконних коштів у Південно-Східній Азії, який особливо люблять злочинні угруповання, такі як угруповання, які ріжуть свиней. Відповідно до звіту аналітичної компанії Elliptic, що займається блокчейном, торговці на Huione провели транзакції на суму понад 11 мільярдів доларів, що викликає занепокоєння щодо його зв’язків із злочинною діяльністю.

Звинувачення також свідчать про зв’язки між Huione Group та камбоджійським урядом, коли минулі інциденти, як-от кошти від інвестиційної шахрайської схеми Fintoch на суму 31 мільйон доларів, які виводяться на ринок.

Події підкреслюють проблеми з регулюванням онлайн-ринків, пов’язаних із незаконною фінансовою діяльністю, що спонукає до посиленого контролю з боку органів влади та аналітичних фірм блокчейну. Оскільки розслідування тривають, зацікавлені сторони пильно намагаються відстежити та зменшити потік відмиваних коштів через такі платформи.

Розкриття інформації: це не торгові чи інвестиційні поради. Завжди проводите дослідження, перш ніж купувати будь-яку криптовалюту чи інвестувати в будь-які послуги.

Слідкуйте за нами в Twitter @themerklehash, щоб бути в курсі останніх новин про криптовалюту, NFT, штучний інтелект, кібербезпеку та Metaverse!

Джерело зображення: itchaznong/123RF // Image Effects by Colorcinch

Повідомлення Huione Marketplace бере участь у відмиванні 35 мільйонів доларів від DMM Bitcoin Hack вперше з’явилося на The Merkle News.