Фінансовий наглядовий орган Австралії висловив занепокоєння з приводу різкого зростання використання цифрової валюти для сприяння незаконним транзакціям.
Згідно з національною оцінкою ризиків відмивання грошей за 2024 рік, проведеною Австралійським центром звітів і аналізу транзакцій (AUSTRAC), агентством фінансової розвідки, в країні спостерігається різке зростання злочинного використання криптовалюти та криптовалютних бірж. У звіті криптовалюта була названа фактором «високого» ризику.
Тим часом біржі цифрових валют отримали «середній» фактор ризику.
Цікаво, що більшості незаконних дій сприяли традиційні канали, такі як готівка, нерухомість і предмети розкоші. Їм було присвоєно статус «дуже високого» ризику, причому готівка лідирувала в пакеті.
Подібні настрої нещодавно висловив Джим Лі, колишній керівник кримінального розслідування Служби внутрішніх доходів США, під час його виступу в епізоді Yahoo Finance Future Focus. За словами Лі, «готівка все ще є королем» через «прозорий» характер технології блокчейн.
У той час як AUSTRAC класифікував криптовалюти як менш ризиковані, звіт закликав криптовалютні біржі зареєструватися в агентстві відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. AUSTRAC очікує, що використання цифрової валюти в незаконній діяльності створить високий ризик протягом «наступних трьох років».
«У міру того як використання цифрової валюти розширюється для законного використання, можливості для злочинного використання також збільшаться», – додається у звіті.
Можливо, вам також сподобається: Обсяг незаконної криптовалюти зменшився до $34,8 млрд у 2023 році, повідомляє TRM Labs
Крім того, агентство закликало до міжнародної співпраці та суворих правил для ефективної боротьби з цими проблемами.
Лише в першій половині 2024 року в Австралії було скоєно кілька криптозлочинів. У червні YouTube-канал австралійського 7News було зламано з метою реклами криптошахрайства за участю глибоко фейкового Ілона Маска. Перед цим охоронна фірма Cybertrace випустила попередження про криптошахрайство, в якому фігурує австралійський майнінговий магнат і підприємець Ендрю «Твіггі».
Оцінка AUSTRAC була проведена після заборони на використання криптовалют як методу оплати для азартних онлайн-ігор в Австралії.
Намагаючись посилити свій контроль над крипто-сектором, податкова служба Австралії також переслідує винахідників криптовалют, які шукають свою особисту інформацію та деталі на криптовалютних біржах. Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) також переслідує криптокомпанії, які, на її думку, пропонували незареєстровані цінні папери.
Докладніше: провідний фінансовий слідчий Нігерії каже, що блокчейн може боротися з незаконними переказами коштів
