Повідомляється, що Tether заморозив гаманець Tron (TRX), що містить понад 28 мільйонів токенів USDT, підозрюваних у доходах від злочинної діяльності, включаючи відмивання грошей і шахрайство.
Обліковий запис, присвячений спостереженню за стейблкойнами Tron і Ethereum (ETH) у режимі реального часу, USDT/USDC Ban List, повідомив 13 липня, що адреса, ідентифікована як TNVaKW, була внесена Tether до чорного списку з 28,25 мільйонами доларів США в USDT.
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8Мітка часу: 12.07.2024, 23:21:36 UTCEvent: AddedBlackListBalance: 28 257 162,94 USDT (TRC20)https://t.co/Whl97I1K7m
— Список заборонених USDT/USDC (@USDTBanList) 12 липня 2024 р
Підозрюється, що гаманець пов'язаний з камбоджійською компанією Huione Group. Фірма безпеки блокчейнів Bitrace розповіла в публікації на X від 14 липня, що заморожений гаманець, активований 9 липня, пов’язаний з бізнесом Huione Group Guarantee.
📢Заморожені адреси на суму 29,62 мільйона доларів США – це адреси, пов’язані з гарантійним бізнесом камбоджійської Huione Group того місяця.（1/n）докладніше👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
— Bitrace (@Bitrace_team) 14 липня 2024 р
Аналіз Bittrace також показав, що Huione намагався обійти заморожування, активувавши нову адресу TQuFSv і переказавши 114 800 доларів США в USDC із замороженого гаманця TNVaKW.
Крім того, за даними Bitrace, незважаючи на дії Tether, інші бізнес-адреси Huione, включаючи його стару бізнес-адресу TL8TBp, залишаються робочими.
Вам також може сподобатися: Tether втрачає позиції, частка ринку скорочується до 74%
Huione Guarantee пов’язана з криптошахрайством
10 липня Elliptic — ще одна відома фірма з криптотресування — повідомила про причетність Huione Guarantee до шахрайства, зокрема до шахрайства з урізанням свиней.
Нове розслідування дослідницької групи Elliptic проливає світло на онлайн-ринок Huione Guarantee. Платформа широко використовується операторами шахраїв у Південно-Східній Азії, включно з тими, хто залучений до шахрайства #pigbutchering. Прочитайте повний аналіз ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6
— Elliptic (@elliptic) 10 липня 2024 р
За даними Elliptic, онлайн-ринок став головним центром шахрайських операцій у Південно-Східній Азії та був пов’язаний із злочинними операціями на загальну суму щонайменше 11 мільярдів доларів.
Elliptic стверджувала, що компанія, що базується в Камбоджі, працює як сервіс депозиту та умовного депонування для однорангових транзакцій у Telegram, в основному використовуючи стейблкойн USDT Tether. Це, очевидно, зробило його улюбленою платформою для шахраїв і відмивачів грошей.
Крім того, компанія з аналізу блокчейнів стверджувала, що Huione Guarantee була пов’язана з правлячою сім’єю Камбоджі, включаючи прем’єр-міністра Хуна Мане.
У відповідь на звіт правоохоронні органи та аналітики блокчейну почали працювати над перешкоджанням діяльності Huone, відстежуючи крипто-транзакції та ідентифікуючи гаманці, пов’язані з платформою.
Заморожування Tether підкреслює ці триваючі зусилля, спрямовані на припинення шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, і заплутаної мережі фінансових злочинів, які сприяють, здавалося б, законні криптоплатформи.
Докладніше: Занадто мало юрисдикцій вживають належних заходів безпеки щодо віртуальних активів: FATF
