Techub News 消息，Web3 安全公司 Beosin 透露，昨日被 Tether 冻结的地址 TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8 为汇旺支付当日正在使用的热钱包地址，汇旺集团旗下包含汇旺担保、汇旺支付、汇旺网赌等三个涉罪业务。

 

Beosin 从链上对汇旺集团地址进行流向分析和地址库对比（Beosin 的风险地址库标记了 10 多万个与汇旺官方，用户，商户，等相关的地址），涉及汇旺担保和汇旺网赌业务地址关联性较小。

 

昨日汇旺支付的热钱包地址被冻结后，汇旺集团紧急启用了新的热钱包地址 TQuFSvpct2FeBrKjRh8NDqtGAci2Z15RSa 用于处理汇旺支付用户的提现。链上虚拟货币流向显示，在启用新热钱包地址一段时间后，汇旺支付用户开始大量提现，为避免挤兑现象，汇旺集团从地址 TYCDkWB1yLEoRVjwpw7rh33zCFGPPPPPPP 调用了大量资金，Beosin 对其虚拟货币溯源后发现其来源疑似来自外部和一些主流中心化交易所的热钱包。