Шокуючі відкриття колишнього співробітника Crystal Blockchain пролили світло на передбачувані таємні операції компанії з російськими клієнтами, незважаючи на її заяви про сприяння прозорості та дотримання правил боротьби з відмиванням коштів. Це не тільки суперечить міжнародним санкціям проти Росії в розпал руйнівної війни в Україні, але й кидає тінь на прихильність усієї криптоіндустрії етичним практикам.

Присутність Crystal Blockchain напередодні війни

До російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року послуги передачі даних Crystal Blockchain процвітали, унікальне рішення захоплювало значну частку ринку в Східній Європі – Україні, Литві, Естонії тощо. Їхні технології дозволяли підприємствам виявляти незаконну діяльність і підтримувати відповідність фінансовим нормам. Вони були на порозі досягнення своєї кінцевої мети — стати європейською альтернативою американському гіганту Chainalysis. 

Приблизно в той час, під час повороту подій, які сколихнули світ, Україна поринула в хаос, оскільки Росія розпочала нищівне вторгнення, змінивши геополітичний ландшафт і зруйнувавши крихкий мир, який колись існував. У міру ескалації конфлікту дії Crystal Blockchain дедалі більше оповивались таємницею та суперечками, що викликало занепокоєння щодо їхніх справжніх прихильностей та мотивів у розпал кризи, що швидко розгорталася.

Контрастні образи публічного обличчя та прихованих мотивів Crystal Blockchain

Незважаючи на публічне оголошення про припинення ділових відносин із російськими клієнтами після подій лютого 2022 року, які ознаменували початок нищівного російського вторгнення в Україну, Crystal Blockchain та її партнерські компанії AMLbot, Getblock і Alfabit нібито продовжували обслуговувати російський ринок. Ця очевидна розбіжність між публічною позицією компанії та фактичною практикою викликала серйозне занепокоєння щодо її відданості прозорості та етичній поведінці.

Серед центральних фігур цієї драми, що розгортається, є один із лідерів Crystal Blockchain, Марина Хаустова, чиї дії в поєднанні зі зв’язками компанії з Bitfury Group, заснованою Валерієм Вавіловим, малюють жахливу картину зради та співучасті в особі одного з найбільші гуманітарні кризи нашого часу.

Ознаки того, що Crystal Blockchain продовжує працювати з Росією

Значна кількість доказів вказує на ймовірну постійну співпрацю Crystal з російськими організаціями. У розголошенні, яке могло поставити його під загрозу, інформатор викрив передбачувану причетність Crystal Blockchain до тіньової біржі Garantex. Повідомляється, що ця біржа, розташована в самому серці фінансового підчерев’я Москви, сприяла трансакціям брудних грошей на приголомшливі 1 мільярд доларів на місяць, дозволяючи росіянам обходити міжнародні санкції та отримувати прибуток від незаконної діяльності.

Crystal Blockchain не мала ні морального, ні законного права обслуговувати Росію та її клієнтів, допомагаючи їм обходити санкції. Ця співучасть поширилася за межі великомасштабних бірж, а партнери компанії з дистрибуції, багато з яких розташовані в Росії, надавали послуги, які переважно використовувалися в Росії. Незважаючи на відважні зусилля деяких українських компаній щодо підтримки збройних сил своєї країни, дії «Кристал» були рівнозначні пособництву державі-агресору.

Інформатор також виявив, що Alfabit і AMLbot були не просто партнерами з дистрибуції Crystal Blockchain, а ймовірними співучасниками в незаконному танці Crystal з ухиленням від санкцій. Ці тіньові посередники створили зручну димову завісу для Crystal, щоб обслуговувати значну частину російських криптобірж на Bestchange без тривоги. Реєстрація AMLbot у Гонконзі лише поглибила інтригу, оскільки це свідчило про навмисну ​​спробу захистити себе від пильної уваги. 

Крім того, інформатор викрив цілу галерею бірж, які нібито отримали вигоду від незаконного партнерства Crystal з AMLbot, включаючи Quickchange, Rapira, IME Karma, Kupi bit, Laslobit, Master change, Perfect change, Swap Coin, Tyt Cash і X - obmen. Використовуючи дані AMLbot і Crystal, ці обміни були причетними до зради Crystal своїх моральних і юридичних зобов’язань.

Заклик до справедливості 

Повністю усвідомлюючи потенційні наслідки порушення угоди про нерозголошення та ризику своєю роботою, викривач вирішив зробити це сміливе відкриття під час війни, санкцій та політичної напруги. Керуючись почуттям морального обов’язку, він закликав до розслідування та вжиття відповідних заходів проти Crystal та її партнерів, незалежно від особистих витрат, які йому доведеться зазнати. Його сміливе рішення підкреслює важливість говорити правду владі, навіть перед лицем значних ризиків.

Пропагування більшої чесності та чесності для відновлення віри в криптоіндустрію

Очевидне лицемірство Crystal Blockchain у роботі з російськими клієнтами, незважаючи на публічні заяви про розрив зв’язків з країною, підкреслює нагальну потребу в прозорості та підзвітності в індустрії криптовалют. Сміливе рішення викривача викрити це протиріччя має стати тривожним дзвіночком для тих у галузі, які цінують чесність і порядність понад прибуток.

Відмова від відповідальності: ця стаття надається лише для інформаційних цілей. Він не пропонується та не призначений для використання як юридичні, податкові, інвестиційні, фінансові чи інші поради.