Ні для кого не секрет, що криптовалюта набила кишені багатьох користувачів Dark Web. Є деякі поширені елементи, де використання криптовалюти є ярликом для регульованих або навіть незаконних елементів.
Цю статтю не слід вважати порадою, проханням чи схваленням, її було створено з дослідницькою метою. Автор і публікація не несуть відповідальності за незаконну поведінку, засновану на будь-якій наданій інформації.
Крипто використовували різними способами з різними рівнями секретності для придбання заборонених, незаконних або відверто аморальних предметів. Незаконна торгівля становить лише невелику частку злочинів, пов’язаних із криптовалютою, і фактично не стосується виключно використання криптовалюти для платежів. Але конфіденційний характер деяких активів сприяє незаконній торгівлі.
Напівлегальні або обмежені товари все ще продаються за легкодоступні монети
Найбільш нешкідливим способом порушити цивільні норми буде звернення до інтернет-аптек. Обмежені або регіонально схвалені ліки можна придбати за цифрові активи, часто використовуючи BTC або найдоступніші токени, такі як Litecoin. Теоретично ці токени можуть анонімно використовувати будь-хто, і їх легко отримати за допомогою анонімної подарункової картки.
Читайте також: у 2024 році кількість крадіжок криптовалюти склала майже 1,4 мільярда доларів
Трохи більше ризику можна прийняти для онлайн-ринків ентеогенів і магазинів для вирощування. Ці магазини існують з початку криптографічного буму і зазвичай приймають дуже старомодний вибір монет – BTC і ETH, але часто LTC і DOGE.
Навіть звичайні користувачі можуть відчути смак цифрових товарів, які продаються лише за криптовалюту. Більшість постачальників будуть дотримуватись BTC, ETH або USDT в обмін на MEV або сендвіч-ботів, снайперських ботів або інші послуги, які обіцяють автоматизувати торгівлю та отримувати прибуток.
Темні ринки розгалужуються на фізичні предмети та цифрову злочинність
Занурення в темні ринки відкриває новий вибір продуктів, єдиною метою яких може бути різного роду злочин. Недавній звіт TRM Labs розкрив підхід Empire Market, одного з останніх великих темних веб-магазинів.
Empire Market існував між 2018 і 2020 роками, допомагаючи здійснити 4 мільйони переказів між контрагентами та придбати 430 мільйонів доларів. Хоча сама сума була невеликою порівняно з розміром чистого криптозлочину, вибір продуктів призвів до серйозних правопорушень для засновників магазину.
Читайте також: Міністерство юстиції Філіппін висунуло звинувачення двом росіянам у ймовірній причетності до розкрадання криптовалюти на 7 мільйонів доларів
Окрім заборонених речовин, у магазині продавали контрафакт, фальшиві документи, фальшиву валюту. Цифрові елементи включали дані, отримані внаслідок витоку та злому, а також шпигунське та шкідливе програмне забезпечення. Empire Market з'явився саме вчасно, щоб замінити AlphaBay, раніше недіючий магазин, захоплений владою.
Є кілька можливостей для переміщення криптовалюти після проходження темного ринку. Tornado Cash все ще є популярним міксером, який продовжує працювати, незважаючи на арешт його засновника Олексія Перцева. Більшість учасників темної мережі віддають перевагу простому підходу – обміну через ринки, які все ще не вимагають KYC. Анонімний обмін може залишатися невідстежуваним, особливо якщо використовуються конфіденційні валюти з завуальованими транзакціями.
Хоча блокчейни, як правило, прозорі, не всі кошти можна повністю відстежити за межами певної точки змішування, децентралізованих свопів або інших методів для приховування слідів.
Витік даних є одним з найактивніших предметів торгівлі
Витік даних часто з'являється на різних ринках в обмін на платежі BTC. Бази даних містять криптобіржі, а також дані державних установ і конфіденційну особисту інформацію.
🚨Доступ для продажу🚨Загрозливий суб’єкт нібито продає корпоративний доступ до#cryptoexchange Weex[.]com, який включає ділову електронну адресу співробітника, обліковий запис Slack і всі документи компанії. Ціна: $5 000 – $10 000#DarkWeb#Cybersecurity#Security#Cyberattack… pic.twitter.com/wvBunw8GzZ
— Dark Web Informer (@DarkWebInformer) 11 червня 2024 р
Оскільки правоохоронні органи націлилися на темні веб-магазини, торгівля також перейшла на інші медіа, зокрема чати. Додаток Telegram також є місцем для покупки заборонених предметів або даних користувачів, а також шкідливого програмного забезпечення. База користувачів платформи добре обізнана про використання крипто і не соромиться перераховувати канали даркнету.
Даркнет-магазини з’явилися через додаток chap, використовуючи послуги депонування. У магазинах є підроблена валюта чи інші товари в даркнеті. Деякі з найактивніших каналів продають різні програмні продукти або облікові записи. У деяких випадках крипто-платежі вимагають за різні образливі схеми або програмне забезпечення.
Кілька каналів Telegram працюють з продажами облікових записів, викраденими логінами, інформацією про картку або іншим програмним забезпеченням і даними. Канали також обмінюються викраденими стимулюючими чеками та іншим дрібним шахрайством, таким як перепродаж подарункових карток, щоб сприяти телефонним або фішинговим злочинам.
Поки що Telegram залишається нерегульованим, оскільки його користувачі все ще не підлягають моніторингу в ЄС. Це дозволяє місцям, які раніше спостерігали, залишатися поза увагою, з особистими угодами в криптовалюті. Деякі з каналів також використовують рекламні можливості, залучаючи додатковий заробіток Toncoin.
Канали Telegram також пропонують навчання різним формам злому, зловмисного програмного забезпечення, зловживань і націлювання. Більше 50% каналів є російськомовними, хоча є кросовер між постачальниками та каналами, які пропонують свою технологію експлойтів.
Репортаж Cryptopolitan Христини Василєвої
