У звіті Odaily Planet Daily News Chainalysis зазначено, що традиційні відмивачі грошей (злочинці, які не працюють у сфері криптовалют) також можуть переміщувати свою готівку через мережу. Кім Грауер, директор з досліджень Chainalysis, сказав, що традиційні відмивачі грошей починають використовувати криптомережі для створення «масштабної інфраструктури відмивання грошей» для відмивання готівки з некрипто-простору. Ці перекази не походять з адрес, які Chainalysis позначив у ланцюжку як такі, що пов’язані з криптошахрайством, крадіжками та атаками програм-вимагачів, скоріше такі транзакції є більш непрозорими та походять з гаманців, які не вважаються незаконними. Ці кошти перетікають через блокчейни на біржі, дотримуючись стратегій, які можуть бути помічені традиційними фінансовими відділами відповідності. Наприклад: розбиття на цілі частини трохи нижче порогу звітності KYC, а потім знову їх об’єднання. Ґрауер додав, що більшість дослідників у мережі добре знають, що ця ситуація була потенційною проблемною точкою протягом багатьох років. Однак вона сказала, що липневий звіт був першою спробою Chainalysis задокументувати, наскільки масштабною є тенденція такої активності по всьому ланцюжку. Компанія виявила, що ця кількість на порядки перевищує навіть відому незаконну торгову базу. Проаналізувавши всі перекази, надіслані на біржі у 2024 році, було виявлено перенасичення транзакцій вартістю трохи менше 10 000 доларів США, тобто порогу, після якого правила KYC набувають чинності. (CoinDesk)