🚨 ELLIPTIC ВИКРИВАЄ ШАХРАЙСЬКУ МЕРЕЖУ НА 11 МЛРД ДОЛАРІВ ЧЕРЕЗ ГАРАНТІЮ HUIONE 🚨
Останній звіт Elliptic показує, що ринок Huione Guarantee, яким керує камбоджійський конгломерат Huione Group, сприяв незаконним транзакціям на суму понад 11 мільярдів доларів. Ці транзакції переважно включають відмивання грошей і кібершахрайство в Південно-Східній Азії з використанням Tether ($USDT) для платежів.
📊 Прозорість блокчейну
Том Робінсон, співзасновник і головний науковий співробітник Elliptic, підкреслив можливість кількісної оцінки цих транзакцій завдяки прозорості блокчейна. «Звичайно, цей аспект також означає, що ці криптовалютні транзакції можна відстежувати та блокувати таким чином, який неможливий з іншими платежами», — пояснив він.
🛠 Послуги, які пропонує Huione Guarantee
Торговий майданчик Huione Guarantee, що працює переважно китайською мовою, включає тисячі каналів додатків для обміну миттєвими повідомленнями, якими керують окремі продавці. Пропоновані послуги включають:
- Продаж персональних даних
- Відмивання грошей
- Програмне забезпечення та веб-розробка для шахрайських веб-сайтів
- Інструменти та обладнання для ув'язнення та тортур шахраїв
💸 Транзакції Tether
У той час як платформа використовує різні способи оплати, Tether переважно використовується через його можливість відстеження порівняно з традиційними фіатними потоками. Представник Tether наголосив на необхідності прямої взаємодії з контрагентами для заморожування незаконної діяльності, критикуючи тих, хто оприлюднює результати без втручання.
🕵️ Дослідження Elliptic
Elliptic виявив сотні криптоадрес, пов’язаних з Huione Guarantee та її продавцями. Робінсон зазначив, що підприємства можуть використовувати аналітику блокчейну, щоб уникнути транзакцій з цими організаціями. «Ми позначили кілька сотень адрес у наших інструментах, які використовуються цими організаціями, і наші клієнти можуть перевіряти транзакції та гаманці на наявність посилань на них», — сказав він.
Божевільна історія, правда?
Нагадує мені часи, коли «даркнет» був на піку!
#scamalert #scam #alert #warning #safety
