Інститут сертифікованих громадських бухгалтерів Кіпру (ICPAC) закликав фахівців з бухгалтерського обліку та аудиту відігравати вирішальну роль у виявленні та запобіганні фінансуванню тероризму.
Це сповіщення висвітлює п’ять основних методів, які терористи використовують для переказу коштів, включно з криптовалютами.
ICPAC, який регулює професію бухгалтера на Кіпрі, випустив «попередження про фінансування тероризму», щоб посилити зусилля проти такої діяльності.
У той час як правоохоронні органи зазвичай займаються фінансовими злочинами, такими як відмивання грошей і фінансування тероризму, ICPAC наголошує на необхідності участі бухгалтерів у моніторингу. Регулятор заявив:
«У наші дні, враховуючи характер послуг, що надаються, і роль професіоналів як воротарів, зобов’язані суб’єкти повинні брати активну роль на етапі запобігання».
ICPAC визначив п’ять методів переказу коштів, які використовують терористи: пожертвування через неурядові організації (НУО), готівка, банківські перекази та подарункові картки, криптовалюта та підставні компанії.
Що стосується криптовалют, ICPAC радить бухгалтерам стежити за анонімними транскордонними одноранговими переказами, краудфандингом, благодійними пожертвуваннями та анонімними онлайн-кампаніями збору коштів.
ICPAC наказав своїм членам, фірмам і відповідальним особам повідомляти про підозрілу діяльність, попереджаючи, що невиконання цього є правопорушенням.
ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ: Уряд Німеччини продовжує розпродаж біткойнів, переміщуючи 178 мільйонів доларів у BTC за одну годину
Відповідно, помічені транзакції будуть проходити ретельний контроль, включаючи профілювання осіб, скринінг крипто-гаманців і транзакцій, а також використання спеціалізованих інструментів блокчейну.
Представник казначейства США повідомив, що палестинські бойові групи, включаючи ХАМАС, використовували невеликі суми криптовалюти для фінансування, але віддавали перевагу традиційним фінансовим методам.
Фірма Elliptic, що займається аналізом блокчейнів, підтвердила, що Палестинський ісламський джихад зібрав 12 мільйонів доларів за допомогою криптофандрайзингу, що суперечить звіту Wall Street Journal, який спочатку стверджував, що вони отримали від 41 до 93 мільйонів доларів із серпня 2021 року по червень 2023 року.
Elliptic не знайшов доказів таких великих сум, зібраних за допомогою криптовалюти, що спонукало Journal виправити свій звіт.
«Щоб було зрозуміло, — запитав представник Том Еммер у заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Брайана Нельсона, — ХАМАС використовує криптовалюту у відносно невеликих кількостях порівняно з тим, про що широко повідомлялося, це правильно?»
«Так, це наша оцінка», — підтвердив Нельсон.
Щоб надіслати криптопрес-реліз (PR), надішліть електронний лист на адресу sales@cryptointelligence.co.uk.
