«Ми можемо бути не єдиною ціллю крипто-злочинців! За даними Chainalysis, традиційні злочинці також можуть переміщувати свої гроші через блокчейн

Традиційні злочинці, які займаються відмиванням грошей, створюють «широкомасштабну інфраструктуру відмивання грошей» за допомогою криптомереж. Це не пов’язано з криптошахрайством, крадіжками та атаками програм-вимагачів, які Chainalysis позначила на блокчейні. Натомість ці транзакції надходять із відомих некримінальних гаманців, дотримуючись стратегій, які традиційні відділи фінансового дотримання, швидше за все, помітили б.

Аналізуючи всі перекази, надіслані на біржі у 2024 році, Chainalysis виявив низку транзакцій, вартість яких була трохи нижчою порогу в 10 000 доларів США.

Однак це, безумовно, не є незаконним лише тому, що криптовалютна транзакція надсилається на біржу на суму, скажімо, 1 долар нижче порогу в 10 000 доларів. Однак банки та компанії, що надають грошові послуги в традиційному фінансовому секторі, давно використовують такі дані для відстеження злочинної діяльності.

«Це спроба продовжити розмову про те, як розвивати наше уявлення про криптовалюту», — сказав Грауер.

Так що ж ви думаєте? Залишайте свої коментарі нижче та приєднуйтеся до обговорення!#DeFi#Web3"