BitMEX визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, оскільки не впровадив відповідну програму боротьби з відмиванням коштів з 2015 по 2020 рік.
Засновникам BitMEX Артуру Хейсу, Бенджаміну Дело та Семюелю Ріду загрожує до п’яти років ув’язнення та значні штрафи за їхні порушення.
Справа підкреслює необхідність для криптовалютних бірж відповідати законам США про AML і KYC для роботи на ринку США.
За даними Міністерства юстиції США, біткойн-біржа BitMEX визнала себе винною в порушенні Закону про банківську таємницю, коли біржа не змогла створити та підтримувати адекватну систему боротьби з відмиванням грошей (AML) між 2015 і 2020 роками. Це відповідає кримінальним звинуваченням проти численні високопосадовці та співробітники BitMEX заплановані на випробування у 2022 році.
У відповідь на рішення Міністерства юстиції США подати звинувачення у порушенні Закону про банківську таємницю (BSA) проти HDR Global Trading Limited (HDR), організації, яка володіє та керує BitMEX, ми хотіли б поділитися наступною заявою. Звинувачення BSA є старі новини – це… pic.twitter.com/xvnGvfPvOA
— BitMEX (@BitMEX) 10 липня 2024 р
За словами прокурора США Даміана Вільямса, BitMEX не запустив належної програми боротьби з відмиванням коштів. Навпаки, він не враховував інструкції «Знай свого клієнта» (KYC) і просто просив споживачів надати адресу електронної пошти. Артур Хейс, Бенджамін Дело та Семюел Рід, засновники, знали, що їхні дії порушують федеральний закон. У результаті торгівля стала вразливою для великих операцій з відмивання грошей та уникнення санкцій.
BitMEX, зареєстрована в Республіці Сейшельські острови, наразі перебуває у великій юридичній ситуації. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді великого штрафу та позбавлення волі на строк до п'яти років. У справі, порушеній Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США у 2022 році, суд вирішив, що Хейз, Дело та Рід заборгували стягнути цивільний штраф у розмірі 30 мільйонів доларів. Після того, як вони зізналися в порушенні правил протидії відмиванню коштів згідно з BSA, їх засудили до умовного терміну.
Цей випадок підкреслює необхідність дотримання біткойн-компаніями законодавства США для роботи на ринку США. Іншим біткойн-біржам слід нагадати про необхідність запровадження суворої політики боротьби з відмиванням коштів у справі проти BitMEX.
Читайте також:
Тимчасовий простой 21 вересня, щоб виправити BitMEX
Засновники BitMEX оштрафовані на 30 мільйонів доларів за незаконні операції
Співзасновник Paxful визнає себе винним у справі про змову проти відмивання коштів
Ентузіаст XRP розвінчує міф: в екосистемі XRP Ledger немає секретних поправок
Колишній виконавчий директор FTX визнає себе винним і вимагає поблажливості у справі про шахрайство на виборах, оскільки заблоковані активи SOL виставлені на аукціон
Повідомлення BitMEX визнає себе винним у порушенні закону про банківську таємницю вперше з’явилося на Crypto News Land.
