Служба розслідування фінансових злочинів Латвії (FNTT) наклала рекордний штраф у 10 мільйонів доларів на постачальника послуг криптовалютних платежів Payeer за порушення санкцій Європейського Союзу щодо Росії.
Згідно з офіційною заявою FNTT, Payeer полегшив доступ до своїх послуг крипто-гаманця для фізичних осіб і компаній у Росії, порушуючи санкції ЄС.
Компанія дозволяла російським клієнтам купувати криптовалюту за допомогою банківських переказів і рублів, направляючи кошти через банки, які перебували під санкціями ЄС. Ці дії відбувалися протягом тривалого періоду в півтора року, що вказує на постійне недотримання.
Payeer, яка була зареєстрована як компанія в Литві 20 жовтня 2022 року, офіційно розпочала свою діяльність 17 січня 2023 року. Однак FNTT виявила, що фірма мала попередню історію в Естонії, де її ліцензію на діяльність з обміну криптовалютами було відкликано.
Литовська реєстрація виявилася спробою продовжити діяльність, несумісну з міжнародними санкціями.
Окрім чималого штрафу в розмірі 10 мільйонів доларів США за порушення санкцій, Payeer отримав окремий штраф у розмірі 1,15 мільйона доларів США за порушення протоколів Латвії щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і фінансуванням тероризму.
FNTT звинувачує Payeer у навмисному нехтуванні адекватними перевірками ідентифікаційних номерів клієнтів, щоб зберегти потік доходу, що ще більше ускладнює його юридичні проблеми. Широкі репресії ЄС
Остання подія сталася на тлі більш широких репресій ЄС проти криптокомпаній, які допомагають в обході санкцій.
У жовтні 2022 року ЄС заборонив криптогаманцям, якими керують європейські організації, надавати послуги росіянам у рамках свого восьмого пакету санкцій.
Подальші заходи, включаючи 12-й і 14-й пакети санкцій, посилили обмеження доступу Росії до криптосервісів.
Вам також може сподобатися: підсанкційний російський бізнес-спілка обмірковує створення національного фонду біткойн
Позиція ЄС змусила багатьох європейських криптовалютних постачальників заблокувати російські банківські рахунки, щоб розірвати фінансові зв’язки, що підтримують військові дії Росії в Україні. Ці санкції є частиною узгоджених зусиль, спрямованих на важливі сектори російської економіки, включаючи енергетику, фінанси та торгівлю.
Нещодавні розслідування також виявили значні порушення серед криптокомпаній в Естонії та Латвії зі звинуваченнями в шахрайських схемах, відмиванні грошей, ухиленні від санкцій і фінансуванні російських організацій, таких як ПВК Вагнера.
Естонські криптобіржі, включаючи Coinsbit, були причетні до цих дій, через ці платформи потенційно було відмито понад 1 мільярд євро.
Придушення Payeer з боку ЄС свідчить про зростаючу рішучість забезпечити дотримання вимог у криптоіндустрії. Це слідує за домовленістю Європейської Ради та Парламенту про суворіші правила для криптокомпаній для посилення заходів щодо боротьби з відмиванням коштів.
Починаючи з січня, криптокомпанії повинні будуть посилити перевірку своїх клієнтів, особливо щодо транзакцій, що перевищують 1000 євро. Він спрямований на те, щоб запобігти використанню криптовалют у незаконній діяльності або уникнути санкцій.
Докладніше: російський Мінфін планує торгівлю криптовалютою на фондових біржах лише для обраних інвесторів