Chainalysis опублікував новий звіт про крипто-злочини «Звіт про відмивання грошей і криптовалюту», щоб заглибитися в останні тенденції та дані, пов’язані з відмиванням грошей.
Crypto Crimes і Chainalysis звітують про відмивання грошей
Chainalysis опублікував новий звіт про крипто-злочини: «Звіт про відмивання грошей і криптовалюту». Ідея полягає в тому, щоб заглибитися в останні тенденції та дані, пов’язані з відмиванням грошей за допомогою криптовалют.
Наш звіт про відмивання грошей показує, як зловмисники тепер використовують криптовалюту для відмивання коштів від злочинів поза мережею — а не лише злочинів, пов’язаних із використанням криптовалют, як-от програми-вимагачі. Ми досліджуємо передові методи відстеження та те, як дані блокчейну ведуть боротьбу з фінансовою злочинністю.https://t.co/32ApuphHpU
— Chainalysis (@chainalysis) 11 липня 2024 р
«Наш звіт про відмивання грошей показує, як зловмисники тепер використовують криптовалюту для відмивання коштів від злочинів поза мережею, а не лише від злочинів, пов’язаних із рідною криптовалютою, як-от програми-вимагачі. Ми досліджуємо передові методи відстеження та те, як дані блокчейну сприяють боротьбі з фінансовими злочинами».
Перш за все, звіт, підписаний Chainalysis, має на меті описати, як відмивання грошей на основі криптовалют відбувається не лише через злочини в ланцюзі, але й через іншу незаконну діяльність поза ланцюгом.
Таким чином, можливо розширити сферу розслідування, використовуючи прозорість блокчейну, щоб розкрити крипто-злочини в ланцюжку та за його межами.
У будь-якому випадку Chainalysis вказує на те, які форми відмивання грошей найчастіше використовуються у світі криптовалют.
Таким чином, тенденції, пов’язані з відмиванням грошей, показують, що близько 80% незаконних коштів проходять через гаманці-посередники.
Крім того, у звіті також перераховані інші форми, які частіше використовуються відмивачами грошей, такі як міксер, конфіденційні монети та міжланцюгові протоколи мосту.
Крипто-злочини: тенденції відмивання грошей проаналізовано Chainalysis
Продовжуючи звіт, Chainalysis пояснює, що більшість злочинців намагаються конвертувати свої криптокошти у фіатну валюту.
Важливим інструментом для опису тенденцій, пов'язаних з відмиванням грошей, також є визначення місця призначення коштів. У цьому сенсі понад 50% незаконних коштів потрапляють на централізовані криптобіржі (CEX), прямо чи опосередковано після використання методів обфускації.
Натомість вихід із ланцюга, натомість, відмивання грошей визначається на основі традиційної злочинної діяльності поза ланцюгом, такої як торгівля наркотиками та шахрайство. У зв’язку з цим у звіті зазначається, що в криптосекторі моделі відмивання фіатної валюти також можуть повторюватися, оскільки повторюються ті самі стратегії.
Після цих основних моментів та іншого звіт, підписаний Chainalysis, завершується оглядом нормативних актів і глобальних стратегій боротьби з відмиванням грошей.
Дані 2023 року
У лютому минулого року був опублікований звіт Chainalysis про криптозлочинність з даними за 2023 рік.
А якщо говорити про відмивання грошей, то з того, що стало відомо, здається, що у 2023 році злочинці відмили 22,3 мільярда доларів, майже на 30% менше, ніж у 2022 році.
Це зменшення було інтерпретовано платформою аналізу блокчейнів як можливе загальне зменшення обсягу криптовалютних транзакцій, як законних, так і незаконних.
Тут також Chainlysis заявив, що CEX залишається основним пунктом призначення для коштів, надісланих із незаконних адрес, з 62%. Однак платформа також заявила, що частка незаконних коштів, призначених для протоколів DeFi, зросла у 2023 році до 13%.
