Ключові моменти:
JPMorgan прогнозує значне відновлення крипторинку в серпні, передбачаючи припинення діяльності з ліквідації.
Прогноз пропонує стратегічну інформацію для інвесторів, які хочуть отримати вигоду від потенційного відновлення та стабільності ринку.
Дослідники Chainalysis вказують, що з 2019 року через темні пули цифрових гаманців було відмито майже 100 мільярдів доларів незаконних криптовалютних коштів.
За словами Кіма Грауера, керівника відділу досліджень Chainalysis, злочинці безпрецедентно промивають стейблкоїни для незаконних транзакцій криптографічного зростання. Більше половини цих підозрілих коштів зрештою потрапляють на централізовані біржі, пропонуючи їм високу ліквідність, легкість конвертації між криптовалютами та фіатними валютами та глибоку інтеграцію з традиційними фінансовими системами, що робить їх ідеальними для відмивання незаконних крипто-коштів.
Розкрито вплив на глобальні біржі
Дослідження також виявило джерело незаконних грошових потоків, які варіюються від ринків темної мережі, програм-вимагачів і шкідливих програм до шахрайських схем. Chainalysis визначив п’ять великих централізованих бірж як ключові центри для незаконної діяльності криптовалютних фондів, хоча він утримався від назв конкретних бірж. Окрім традиційних бірж, зловмисники використовують децентралізовані фінансові послуги, сайти азартних ігор, змішувачі криптовалют і міжланцюгові мости блокчейну, щоб приховати походження незаконних коштів.
З іншого боку, Грауер підкреслив, що жорсткіші правила та пильність на валютних біржах зменшили підозрілі надходження коштів з піку в близько 2 мільярдів доларів на місяць до приблизно 780 мільйонів доларів на місяць.
Chainalysis відстежує збільшення кількості проміжних цифрових гаманців, розміщених на біржах, які дотримуються принципів «Знай свого клієнта»; це гаманці, які, по суті, служать своєрідною системою фінансової пральні для переміщення через них грошей і приховування їх незаконного походження, методу для уникнення виявлення.
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Інформація на цьому веб-сайті надається як загальний ринковий коментар і не є інвестиційною порадою. Ми заохочуємо вас провести власне дослідження, перш ніж інвестувати.
