Міністерство юстиції Філіппін (DOJ) висунуло кримінальні звинувачення двом росіянам 9 липня. Двоє підозрюваних, Сергій Ящук і Володимир Євгенович Авдєєв, нібито зламали Coins.ph, філіппінську криптобіржу, і вкрали XRP на 7 мільйонів доларів.

Читайте також: EigenLayer під загрозою атаки Sybill з до 50% фальшивих делегувань 

Міністерство юстиції Філіппін висунуло звинувачення перед судом першої інстанції в місті Тагіг, стверджуючи, що Володимир Євгенович Авдєєв і Сергій Ящук порушили закон країни про запобігання кіберзлочинності 2012 року. Двоє підозрюваних нібито вкрали 12,2 мільйона XRP, що становить 340 мільйонів PHP, з Coins.ph, a криптобіржа на Філіппінах. 

За даними Міністерства юстиції Філіппін, обвинувальний висновок проти Ящука включає три пункти в діяльності, пов’язаній з кіберзлочинністю, тоді як звинувачення щодо Авдєєва містить 23 пункти. Застава за кожним обвинуваченим становить 120 000 філіппінських песо (для обох обвинувачених).

Ящук і Авдєєв – колишні консультанти біржі. Вважається, що вони використовували свої знання про внутрішню структуру компанії, щоб порушити протоколи безпеки та отримати незаконний доступ до коштів. Coins.ph також підтвердив, що злам могли здійснити лише особи, які володіють інсайдерською інформацією про ключові протоколи доступу, серверні системи та мережеву інфраструктуру.

Міністерство юстиції Філіппін вважає, що підозрювані намагалися приховати свій слід

Повідомляється, що після успішного пограбування біржі двоє підозрюваних спробували приховати свої сліди. Вони брали участь у серії переказів на численні біржі криптовалют, щоб приховати походження та призначення коштів і заплутати слідчих. 

Ящук і Авдєєв нібито передавали вкрадені цифрові активи через криптобіржу OKX, крос-блокчейн-біржу OrbitBridge, європейську біржу обміну криптовалюти на фіат WhiteBIT, дві некастодіальні біржі ChangeNOW, SimpleSwap, Fixed Float, а також інші напрямки. 

Біржа попередила WhiteBIT, яка швидко заблокувала транзакцію, яка включала 445 000 викрадених XRP. Європейська біржа також попередила компанії з аналізу блокчейнів Chainalysis і Cristal, які продовжили позначати адреси, пов’язані зі зловмисними транзакціями. Злом стався 17 жовтня 2023 року, імовірно, протягом 30-хвилинного вікна.

Згідно з даними XRP Scan дослідника блокчейнів, хакери обміняли 999 999 999 лотів XRP 13 разів разом з іншими 200 000 лотів XRP. 

Blockchain Explorer XRP Scan data Криптообмін є гарячою мішенню для хакерів  

Дослідницька компанія блокчейну TRM Labs 5 липня повідомила, що хакерські інциденти в криптоіндустрії значно зросли в першій половині року. Дослідницька фірма оприлюднила висновки, згідно з якими хакери вкрали 1,38 мільярда доларів із січня по червень у порівнянні з 657 мільйонами доларів за той самий період минулого року.

TRM Labs повідомила, що на 5 найпопулярніших зломів 2024 року припадає 70% від загальної вартості викрадених цифрових активів станом на червень. У звіті TRM Labs також підкреслюється, що хакери переважно використовували вкрадені особисті ключі та отруєння адрес, щоб отримати доступ до коштів жертв. 

Біржі стали приманкою для хакерів. Як повідомляється, 31 травня японська криптовалютна біржа DMM Bitcoin втратила зловмисниками понад 4500 біткойнів, вартістю понад 300 мільйонів доларів на той час, через «несанкціонований витік». Злом DDM Bitcoin наразі є найбільшим у 2024 році.