Payeer оштрафували на 9,3 мільйона євро (~10 мільйонів доларів).

🫡Мій дорогий🫂 брате, слідкуй за нами, щоб отримати користь. ❤️Підпишіться❤️ + 👍Поставте лайк 👍, щоб ми могли роздавати публічні подарунки. Дякую

FNTTСлужба з розслідування фінансових злочинів (FNTT) оголосила про накладення на Payeer штрафу з двох частин за порушення міжнародних санкцій (8,23 млн євро) і законів про боротьбу з відмиванням грошей (1,06 млн євро). У звіті зазначено, що розслідування, розпочаті в 2023 році, виявили, що Payeer дозволяв транзакції в рублях через російські банки, які перебувають під санкціями Європейського Союзу. Читайте також: Джек Дорсі вклав 21 мільйон доларів у біткойни та відкритий вихідний код. Згідно зі звітом литовського агентства, Payeer не розкрила особи своїх клієнтів, щоб переконатися, що послуги не пропонувалися особам, установам або країнам, які потрапили під санкції. FNTT стверджував, що зазначені рахунки мають бути закриті, кошти утилізовані, а пов’язані з ними економічні ресурси призупинено. Payeer був шахраєм майже 2 роки Розслідування FNTT встановило, що незаконна діяльність Payeer тривала понад 18 місяців. Агентство виявило, що Payeer залучила приблизно 213 000 клієнтів, а дохід компанії за цей період сягнув понад 164 мільйонів євро. Литва виписала рекордний штраф у розмірі 9,3 млн євро криптобіржі Payeer за порушення санкцій проти Росії. Це дозволило росіянам переказувати гроші в підсанкційні російські банки та

навпаки.https://t.co/4M92NyVpNE

#CPI_BTC_Watch #Ethereum_ETFs_Expected_Date #BinanceTurns7 #SOFR_Spike #US_Job_Market_Slowdown