Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило вчора (10), що криптовалютна біржа BitMEX визнала порушення Закону про банківську таємницю (BSA) і не запровадила надійну та ефективну перевірку особи користувача (KYC) і заходи протидії відмиванню грошей (AML). , відповідальним особам загрожує до п'яти років позбавлення волі та штраф.
BitMEX визнає порушення Закону про банківську таємницю
У повідомленні йдеться, що BitMEX визнала, що компанія працювала, не запровадивши жодних «значущих» заходів проти відмивання грошей, і порушила Закон про банківську таємницю.
Міністерство юстиції звинуватило трьох співзасновників BitMEX Артура Хейса, Семюеля Ріда та Бенджаміна Дело, а також його першого співробітника Грегорі Дваєра в навмисному невпровадженні належних заходів KYC і AML на біржі з вересня 2015 по вересень 2020. :
Компанія та її керівники знали, що надають послуги користувачам із США, і тому повинні були запровадити програми KYC та AML, але вони вирішили проігнорувати ці правила та просто вимагали від користувачів надати свої адреси електронної пошти, щоб користуватися послугами BitMEX.
Міністерство юстиції підкреслило, що натомість BitMEX діяла незаконно, намагаючись виключити компанію з-під дії законодавства США:
У рамках навмисних зусиль BitMEX обійти закони США про боротьбу з відмиванням грошей, компанія навіть збрехала банкам про мету та характер своєї дочірньої компанії Shine Effort Inc. Limited, щоб перевести мільйони доларів через фінансову систему США.
Він додав: «Фактично підставну компанію контролює «Дєло».
Однак ще в 2020 році Комісія з товарних ф'ючерсів США (CFTC) звинуватила BitMEX і пов'язаних з нею керівників у подібних звинуваченнях. Тоді всі вони визнали себе винними і врешті засудили трьох співзасновників до випробувального терміну в 2022 році та заплатили приблизно 30 доларів. мільйонний штраф.
Деміан Вільямс: BitMEX стає широкомасштабним інструментом для відмивання грошей
Прокурор Деміан Вільямс заявив, що BitMEX «свідомо» не спромігся створити, запровадити та реалізувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей:
Хоча BitMEX була однією з провідних платформ криптовалютних деривативів з 2015 по 2020 рік, як визнали засновник BitMEX і відповідні керівники в 2022 році, компанія не запровадила жодних значущих правил під час своєї діяльності в Сполучених Штатах.
У ньому додається: «Тому BitMEX став інструментом для великомасштабного відмивання грошей та ухилення від санкцій і становить серйозну загрозу цілісності фінансової системи».
У зв'язку з цим керівнику BitMEX і його організації HDR Global Trading може загрожувати до п'яти років ув'язнення і штраф.
Інші судові процеси ще тривають
Наразі позови проти людей, пов’язаних із крахом біржі FTX і Alameda Research, все ще розглядаються в суді США, включаючи співзасновника FTX Гері Ванга та колишнього директора з інженерних питань Нішада Сінга, а колишній генеральний директор SBF відбуває покарання.
З іншого боку, суд США також схвалив більшість звинувачень, висунутих Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) проти Binance.US, включаючи ICO BNB, пов’язане з продажем цінних паперів, і неможливість реєстрації як торгового брокера відповідно до закону; і колишній генеральний директор CZ також був визнаний винним у міністерстві юстиції. За численними звинуваченнями він з’явився у в’язницю на початку минулого місяця, щоб розпочати чотиримісячний термін.
(Binance працює залізно? Суддя схвалює більшість звинувачень SEC. Лише BUSD і послуги із заробітку монет не є інвестиційними контрактами)
Раніше Hayes також підтримував Binance, який помилково потрапив під дію законів США, перераховуючи відомі фінансові скандали в минулому. Тепер він також сильно постраждав від правил.
(Засновник BitMEX критикував несправедливість правосуддя в Сполучених Штатах, детально описав відомі фінансові скандали та підтримав Binance та CZ)
Ця стаття Міністерства юстиції США: BitMEX зізнався в порушенні Закону про банківську таємницю та невпровадженні заходів KYC і боротьби з відмиванням грошей, вперше з’явилася на сайті Chain News ABMedia.
